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快讯!智付支付因违规遭人民银行罚款超2500万元

2018-05-15 10:04:00 原作者: 陈晨 来自: 支付之家网 收藏 邀请

文章首发于支付之家网

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支付之家网(WWW.ZFZJ.CN)  据人民银行深圳中心支行消息,持牌支付机构智付电子支付有限公司因违反支付结算管理规定,给予该公司警告,没收违法所得约1100万元,并处罚款约1450万元,罚没合计金额超过2500万元。



此前,有媒体报道称智付智付违规为境外非法企业提供通道,遭人民银行深圳中心支行要求自2017年12月起停止新增业务开展,并于2018年3月7日对智付支付做出前面停止业务并罚3万元的行政处罚,但未在官网公示。如今罚单落地,实际罚款金额远超3万元,罚款共计2500万元,为支付行业在本年度来自人民银行的最大罚单。


除了来自人民银行的天价罚单,智付支付近日又接到了国家外汇管理局的罚单。


国家外汇管理局深圳市分局对智付电子支付有限公司进行了处罚,处罚书文书号为深外管检(2018)18号。智付支付涉及违规行为包括:违反外汇账户管理规定的,逃汇行为, 未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料,作出处罚的日期为2018年4月28日。



据了解,逃汇行为是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,情节严重的行为。


来源丨支付之家网(ZFZJ.CN)
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