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警方破获特大非法经营案,还能不能好好POS机套现了?

2018-08-06 02:03:00 原作者: 之家哥 来自: 支付之家网 收藏 邀请

 

文章首发于支付之家网

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支付之家网(ZFZJ.CN) 近日,吉林省公安厅森林警察总队在经侦总队的指导下,成功侦破一起利用POS机套现的特大非法经营案件,涉案流水资金达5700余万元,抓获犯罪嫌疑人2名。


据北方法制报消息,白石山森林公安分局经侦大队在工作中发现,白石山林业局一电脑商店业主刘某和许某夫妇长期使用POS机非法套现牟利,涉嫌非法经营,涉案流水金额巨大、涉及套现人员众多。白石山分局第一时间将案件情况向总队进行汇报。两级森林公安机关迅速成立专案组,组织精干警力全力开展侦查工作。


专案组在电脑商店抓获犯罪嫌疑人刘某、许某,当场查获涉案电脑、POS机、手机13台,银行卡25张,以及银行卡U盾、收款收据、机签购单等涉案物品。经讯问,两名犯罪嫌疑人对长期使用POS机在白石山镇内非法从事套现、垫还等业务的犯罪事实供认不讳。


目前,犯罪嫌疑人刘某被刑事拘留,许某被取保候审。案件正在进一步侦办中。


上述案件中,警方对商户使用POS及为持卡人套现的行为定性为“非法经营罪”。那么什么是非法经营罪呢?又应该如何避免违法犯罪的发生?


根据我国刑法规定,非法经营罪是:

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件;

(三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的,或者非法从事资金结算业务的;

(四)从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。


支付之家网(ZFZJ.CN)了解到,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定:违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。


实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。


虽然有些行为确实是非常广泛的存在,行业里也是看破不说破的状态,可这毕竟还是违法行为。


总之,还是注意些吧。


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来源丨支付之家网(微信 zfzjcn)

责编丨包子(微信 zfzjsz)

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    • 引用 绿叶 2018-12-14 10:49
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