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诺漫斯二清事件最新进展,多名商户将杉德公司告上法庭即将审理 ...

2018-10-23 00:20:00 原作者: 之家哥 来自: 支付之家网 收藏 邀请

 

文章首发于支付之家网

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支付之家网(ZFZJ.CN) 1月26日,支付之家网独家披露了二清机构诺漫斯出现大面积不到账事件,且牵出包括杉德在内的多家持牌支付机构为其提供了交易通道。后续有主流媒体关注此事,山西当地电视台报道了诺漫斯太原总部早已人去楼空。


4月上旬,多名商户围堵杉德总部,对此杉德以“和商户签约的是诺漫斯”而拒绝背锅,且公告称责任全在诺漫斯,会配合取证调查。


如今9个月过去了,最新的消息怎么样了呢?商户的交易款项到账了没有?


支付之家网(ZFZJ.CN)获悉,多名商户联名以“不当得利纠纷”、“财产损害赔偿纠纷”的名义将诺漫斯、杉德一并告上了法庭。杉德公司除了总公司在内,另外还有杉德支付网络服务发展有限公司黑龙江分公司、杉德支付网络服务发展有限公司大连分公司成为被告。


原告POS商户诉讼请求主要有五点,分别是:

1、判令被告(诺漫斯、杉德公司)返还原告POS机刷卡未到账款项及利息;

2、判令被告赔偿原告购买涉案POS机费用;

3、判令被告承担原告本案律师费;

4、判令被告承担本案诉讼费用;

5、判令被告对上诉债务承担连带清偿责任。


据深圳市龙华区人民法院公告信息显示,被告诺漫斯电子商务(深圳)股份有限公司下落不明,法院选择公告送达起诉状副本、证据副本、应诉通知书、开庭传票、合议庭组成人员通知书等。


最新一起诉讼将在2018年11月6日在观澜法庭第五审判庭开庭,随后12月4日还将有两起诉讼开庭审理


 


远离二清是个老生常谈的话题,不要以为到账正常的二清就没有风险,只要是无牌机构掌握了资金清算的权限,那么危险的发生只是早晚的问题,不要存在任何侥幸心理。


不可置否,收单市场乱象丛生,尤其是二清问题可谓行业毒瘤。为防范系统性支付风险,央行此前下发的217号文就明确指出将加大处罚力度,坚决切断无证机构的支付业务渠道,遏制支付服务市场乱象,整肃支付服务市场的违规行为。


杉德支付是一家老牌支付公司,但是近年来却因业务违规,罚单频现。


或源于诺漫斯二清事件,10月12日晚间央行上海分行公告称因违反支付业务规定,合计罚没上海杉德支付网络服务发展有限公司2473万元。在分析人士看来,罚单背后反映了杉德支付内部管理混乱的问题,也进一步证明监管层对各类违规支付行为的整顿处罚并未手软。


不仅如此,杉德关联公司上海中叶善泰投资基金合伙企业(有限合伙)于2018年9月4日将股权质押给陆家嘴国际信托有限公司,出质股权数额为6000万元。今年1月31日,杉德巍康企业服务有限公司将股权质押给上海浦东发展银行宝山支行2.5亿元。上海中叶善泰投资基金合伙企业和杉德巍康企业服务有限公司中,杉德支付法人代表沈树康皆持有较大比例股份。


业内人士分析,质押股权或意味着公司现金流出现问题。在此基础上,公司收到央行大额罚单无疑是雪上加霜。



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来源丨支付之家网(微信 zfzjcn)

责编丨包子(微信 zfzjff)

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