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瀚银公司涉千亿网络赌博案,明付、千应支付等公司高层被警方抓捕 ...

2018-11-22 00:20:00 原作者: 之家哥 来自: 支付之家网 收藏 邀请

 

文章首发于支付之家网

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支付之家网(ZFZJ.CN) 据法制日报,近日内蒙古自治区呼伦贝尔警方一举摧毁多个赌博网站以及境外赌博网站在境内的代理公司“瀚银”,抓获蒋某龙在内犯罪嫌疑人30人。案件牵出为瀚银公司提供支付通道的“明付公司”以及为赌博网站提供资金结算业务和相关服务的“湖南千应支付”。


媒体表示,该案件涉及境内外,流水逾千亿,会员20余万,遍布全国各地。


其中,在境内代理了多家境外赌博网站的“瀚银公司”被成功打掉,为其提供支付通道的“明付公司”高层被成功抓获。不仅如此,为赌博网站提供资金结算业务和相关服务的“湖南千应网络科技有限公司”被查封,“千应公司长沙分公司”经理石某被抓获。


值得注意的是,涉案的“明付公司”所提供的支付通道源于哪家持牌支付机构,警方并未透露。


 


而“千应公司”则是一家小有名气的支付技术服务的解决方案供应商,创办人刘阳奇号称为“90后最帅总裁”,在支付行业有多年的资深经验。据其官方介绍,千应公司业务遍及全国40多个省份和海外地区,业务范围覆盖移动支付、消费保障,互联网服务、计算机业务、爱心救助、社会公信力打造等多个领域。


目前,千应支付官网已经无法访问。


 


此前,人民银行支付结算司曾发函表示接到公安部通报,赌博平台利用非银支付机构提供的支付结算服务划转赌资,部分支付机构涉嫌违法违规。


今年7月份,央视《焦点访谈》曝光赌博网站的运转主要是通过支付平台来进行资金结算。节目中除了曝光了新贝在线、中铁顺利等第四方支付平台外,更牵出知名持牌支付机构天下支付。不过,天下支付后来否认牵涉其中,并表示违规主体是公司代理商。


 


支付之家网(zfzj.cn)认为,支付机构应当认真落实《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,建立健全反洗钱内控机制,加强对客户和特约商户的客户身份识别,强化可疑交易监测分析,提高工作人员反洗钱意识。


不久前,央行方面曾指出,将持续做好正本清源工作,进一步加大市场监管力度,防范化解金融风险,对各类违规支付行为的整顿处罚绝不手软,维护支付市场的公平竞争秩序,使移动支付服务更好的发挥对实体经济和普惠金融发展的促进作用。


远离赌博,不要等失去一切才后悔!


 


原标题:呼伦贝尔警方成功破获千亿元网络赌博案

作者 法制日报记者 颜爱勇 通讯员 杨万平 杨泽


涉及境内外,流水逾千亿,会员20余万,遍布全国各地。近日,内蒙古自治区呼伦贝尔警方经过缜密侦查,千里奔袭,转战3省(市)6市,历时5个多月,一举摧毁6个赌博网站或境外赌博网站在境内的代理公司,抓获犯罪嫌疑人30人。据悉,这是呼伦贝尔警方迄今为止破获的涉案金额最大、涉及范围最广的网络赌博案。


2018年5月9日,呼伦贝尔市公安机关接到群众举报,称自己的家属在网上参与赌博活动。民警经过初查发现多个互联网站在合法的外衣掩护下从事赌博犯罪活动,警方立即成立了以市公安局主要领导为组长的专案组,采取多警种合成作战方式开展工作。鉴于该案涉及的网站和公司组织严密;涉案人员众多;防范手段科技含量高;管理人员、财务人员、技术人员和客户服务人员分工明确等特点,专案组采用以科技手段实施突破,网上网下相互支援同步推进的战法,经过反复较量最终查明了赌博网站总部所在地,成功锁定了各涉案网站、网络公司的主要犯罪事实。


7月11日,呼伦贝尔市公安局派出由治安支队民警组成的行动队,远赴湖南省郴州市查封了“万国网站”,抓获了柬埔寨某赌博集团中国区域总代理陈某锋及相关工作人员。9月8日,警方再度出击,由特警、治安、网安民警组成的专案组行动队直扑重庆市,在当地警方协助下成功打掉了境外赌博网站“伟德”、“天地棋牌”、“新葡京棋牌”在境内的代理公司——“瀚银公司”,抓获了公司老板蒋某龙、王某和主要工作人员。随后警方顺藤摸瓜,在深圳特区蛇口市抓获了为瀚银公司提供支付通道的“明付公司”老板王某青和公司骨干人员。10月10日,专案组行动队兵分三路,一路赶赴长沙市,在当地警方协助下先后打掉了制作、出售网络赌博平台技术并负责网站维护的“金游米恩网络公司”和“永利棋牌”赌博网站;另一路赶赴广东省汕尾市,成功端掉“杰利棋牌”赌博网站,第三路赶赴湖南省宁乡市查封了为赌博网站提供资金结算业务和相关服务的“湖南千应网络科技公司”。各涉案网站、公司老板和骨干工作人员无一漏网。10月23日,专案组行动队赶赴湖南省湘潭市成功抓获“千应公司长沙分公司”经理石某,为抓捕行动画上了圆满的句号。


据了解,此次行动呼伦贝尔警方组织精干警力,除在涉案地区开展侦查工作外,还分赴北京市、上海市等十余个省市进行调查取证,为案件成功侦破提供了强有力的证据支撑。据统计,该案共计扣押涉案资金3437万元,冻结涉案银行账号47个,扣押服务器2台,赌博网站源代码1套,短信推广群发设备1套,电脑57台,手机148部,电话卡259张,身份证53个,银行卡59张。


截至目前,该案中的部分个案已经移送起诉,其余个案还在进一步审理当中。





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来源丨支付之家网(微信 zfzjcn)

责编丨包子(微信 zfzjff)

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