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一些支付公司沦为赌博平台帮凶

2018-11-22 00:23:00 原作者: 之家哥 来自: 支付之家网 收藏 邀请

 

文章首发于支付之家网

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支付之家网(ZFZJ.CN) 据法制日报,近日内蒙古自治区呼伦贝尔警方一举摧毁多个赌博网站以及境外赌博网站在境内的代理公司“瀚银”,抓获蒋某龙在内犯罪嫌疑人30人。案件牵出为瀚银公司提供支付通道的“明付公司”以及为赌博网站提供资金结算业务和相关服务的“湖南千应支付”。


媒体表示,该案件涉及境内外,流水逾千亿,会员20余万,遍布全国各地。


其中,在境内代理了多家境外赌博网站的“瀚银公司”被成功打掉,为其提供支付通道的“明付公司”高层被成功抓获。不仅如此,为赌博网站提供资金结算业务和相关服务的“湖南千应网络科技有限公司”被查封,“千应公司长沙分公司”经理石某被抓获。


值得注意的是,涉案的“明付公司”所提供的支付通道源于哪家持牌支付机构,警方并未透露。


 


而“千应公司”则是一家小有名气的支付技术服务的解决方案供应商,创办人刘阳奇号称为“90后最帅总裁”,在支付行业有多年的资深经验。据其官方介绍,千应公司业务遍及全国40多个省份和海外地区,业务范围覆盖移动支付、消费保障,互联网服务、计算机业务、爱心救助、社会公信力打造等多个领域。


目前,千应支付官网已经无法访问。


 


此前,人民银行支付结算司曾发函表示接到公安部通报,赌博平台利用非银支付机构提供的支付结算服务划转赌资,部分支付机构涉嫌违法违规。


今年7月份,央视《焦点访谈》曝光赌博网站的运转主要是通过支付平台来进行资金结算。节目中除了曝光了新贝在线、中铁顺利等第四方支付平台外,更牵出知名持牌支付机构天下支付。不过,天下支付后来否认牵涉其中,并表示违规主体是公司代理商。


 


支付之家网(zfzj.cn)认为,支付机构应当认真落实《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,建立健全反洗钱内控机制,加强对客户和特约商户的客户身份识别,强化可疑交易监测分析,提高工作人员反洗钱意识。


不久前,央行方面曾指出,将持续做好正本清源工作,进一步加大市场监管力度,防范化解金融风险,对各类违规支付行为的整顿处罚绝不手软,维护支付市场的公平竞争秩序,使移动支付服务更好的发挥对实体经济和普惠金融发展的促进作用。


远离赌博,不要等失去一切才后悔!




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来源丨支付之家网(微信 zfzjcn)

责编丨包子(微信 zfzjff)

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