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中国进出口银行河北分行因“违反反洗钱规定”遭罚22万元

2019-05-20 14:40:00 原作者: 反洗钱网 来自: 支付之家网 收藏 邀请

 


反洗钱网 日前,中国人民银行石家庄中心支行官网更新一则关于反洗钱的行政处罚信息(银石罚字[2019]第9号),中国进出口银行河北省分行因“未按规定履行客户身份识别义务”问题遭处罚。


行政处罚内容显示,2018年10月31日至2018年11月22日期间,中国进出口银行河北省分行未按照规定履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项,对单位处以人民币20万元的罚款,并对1名高级管理人员、1名直接责任人,分别处以人民币1万元的罚款,共计罚款人民币22万元。作出行政处罚决定日期为2019年4月15日。


 


公开资料显示,中国进出口银行河北省分行成立于 2016年10月9日,经营服务区为河北省。


 



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