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上海某第三方支付公司涉无卡洗钱案|第十七批涉金融领域黑名单|个人信息保护合规评估 ...

2019-07-31 10:11:00 原作者: 小漾 来自: 支付之家网 收藏 邀请

1无锡市民卡被列经营异常名录

日前,工商信息显示,持牌支付机构无锡市民卡有限公司被无锡市滨湖区市场监督管理局列入经营异常名录,原因为“通过登记的住所或经营场所无法联系”。

 

2支付宝花呗还款日开启预约调整

730日消息,支付宝现已开启花呗出账日与对应还款日调整预约。花呗签约满一年以上的用户,通过系统评估后,可进入花呗-我的-还款日设置,按页面提示预约操作。

 

3苏州银行在新加坡设立代表处

729日,苏州银行正式在新加坡设立代表处。据介绍,自20169月该行获得中国银监会江苏监管局关于苏州银行赴新加坡设立代表处的批复后,历时三年,该行代表处在新加坡成功获批。

 

4知情人士:蚂蚁金服计划新成立一家公司以申请金融控股牌照

知情人士称,蚂蚁金服拟成立一家新的子公司来申请金融控股公司牌照,蚂蚁金服计划将持有的金融牌照相关业务划入新成立的子公司,这种架构预计能减少资本需求;蚂蚁金服母公司将保留金融云、风险管理等在内的金融科技业务,该计划尚未最终确定,且有待监管部门的批准。

 

5外汇管理局:下半年,继续严厉打击外汇市场违法违规行为

据外汇局官方消息,730日上午,国家外汇管理局召开2019年下半年外汇管理工作会议,会议部署了2019年下半年外汇管理重点工作。

上线外汇局“互联网+监管”系统,完善外汇局“政务服务网上办理系统”;继续严厉打击外汇市场违法违规行为,重点打击地下钱庄、虚假欺骗性交易等恶性违法违规行为等。

 

6西安银行行长陈国红因个人原因辞职 去年税前年薪215

729日晚间,西安银行发布公告称,该行行长陈国红辞任行长一职位。

截至公告披露日,陈国红持有公司25169股股份,对应市值为18.02万元。根据该行最新一期披露,其年薪为215.45万元。

 

7国家发改委发布第十七批涉金融领域黑名单

为防范化解金融风险,推进涉金融领域信用体系建设,国家发展改革委员会发布第十七批涉金融领域黑名单。第十七批涉金融领域黑名单包括非法集资个人、非法集资企业和其他严重违法名单。

 

8俄罗斯通过国家支付系统法案 将禁止匿名给电子钱包充值

俄联邦委员会近日通过国家支付系统法律修正案,将禁止匿名给电子钱包充值。

文件还需提交总统签字。该法案将在正式公布后生效。该法案涉及"WebMoney""PayPal"等系统。

法案规定,匿名充值将需要使用银行账户。此前,相关法律中没有这样的要求,客户可以通过支付终端和移动通信运营商办公室用现金给电子钱包充值。

 

9汇丰新版电子钱包PayMe将接入“转数快”

汇丰宣布,PayMe应用程序即将推出全新界面及一系列强化功能。新版PayMe会进行一项最新功能Beta测试,即透过连接「转数快」系统,让客户可从多个渠道为PayMe增值,并可即时转账至其他银行户口及电子钱包。

新版PayMe支援汇丰及其他10家本地银行的个人户口、或任何一张港元Visa或万事达个人信用卡增值服务。另外,信用卡的每月增值上限由5000元调整至2000元。

 

10个人信息保护合规评估工具发布上线

由中国电子技术标准化研究院开发的个人信息保护合规评估工具30日正式发布上线。这一工具将为企业免费提供App隐私条款评估、个人信息保护合规自查等在线服务。中国电子技术标准化研究院相关负责人介绍说,个人信息保护合规评估工具是依据个人信息保护相关法律法规和标准要求开发的一款面向企业免费开放、提供个人信息保护合规自查评估服务的工具。

 

11腾讯智慧交通产品乘车码用户量已突破1亿

隶属于腾讯金融科技板块的腾讯智慧交通产品乘车码的用户量已经突破1亿,20177月,乘车码首次上线广州BRT快速公交,现在,乘车码已在全国28个省市120多座城市相继落地。

 

12支付宝乘车码用户数超过2亿

目前支付宝乘车码用户已经突破2亿,支付宝方面介绍,目前200多个城市支持支付宝刷码乘车。

 

13支付宝与Flutterwave合作布局非洲支付市场

730日消息,《电商报》获悉,阿里巴巴集团近日启动与尼日利亚B2B支付服务Flutterwave的合作,借助支付宝为非洲商人提供数字支付服务。

Flutterwave首席执行官Olugbenga Agboola接受外媒采访时表示,“这意味着我们所有的商家都可以接受或安装支付宝作为支付类型来接受其十亿用户的付款。”

 

14微信支付“88 智慧 Talk

如何通过现有移动支付、区块链等技术,突破发展瓶颈已成当下商业领域的新转折点。近期,微信支付策划了“88智慧Talk”,邀请多位来自各行业的“智慧大脑”,为行业未来的发展输出智慧观点,并为各行业带来未来商业的启发。

 

PAY·每日花边

1冒用他人信息通过支付平台无卡洗钱

74日凌晨4时许,受害人宋女士来到三亚湾派出所报案称,其在1小时前所住的某酒店房间内,突然收到两条手机短信,短信内容显示其一张银行卡正在进行两笔无卡消费(一笔20000元、一笔30000),被人盗刷50000元。随后,宋女士立即对银行卡进行挂失。

接到报案后,三亚湾派出所所长冯恒伍安排值班副所长赵成良和杨宇行动中队对其资金流向展开侦查。

赵成良经研判分析后发现,嫌疑人漂白这两笔资金的所用渠道极为复杂,资金首先进入某第三方支付公司的备付金账户,然后由广州某网络公司的第四方支付平台发起收款请求。

时间就是金钱,为了将这笔资金在第一时间截留,赵成良和杨宇立即联系第三方支付公司上海总部,并协调第四方支付平台深圳总部,于74日上午9时许,将被盗刷的50000元资金成功拦截,挽回了受害人的损失。

 

2Capital One遇黑客袭击,超1亿用户数据泄露

2019719日,美国著名投资集团Capital One被发现遭遇黑客入侵。据悉,目前共有约1亿美国用户和600万加拿大用户的数据被泄露。其中包括2005年到2019年之间的信用卡申请数据,涉及申请人的姓名、地址、邮政编码、电话号码、电子邮件、出生日期、收入报告、信用评分、账户余额、付款记录和个人通讯录等多项内容。此外,20162018年度中,有大约23天的交易数据遭到黑客窃取。

 

PAY·投融资

1“金斧子”完成1.72亿元Pre-D轮融资

“金斧子”近日获得1.72亿元的Pre-D轮融资,将坚持B2C的财富管理平台模式,服务资产端,成为理财师的展业工具及大数据平台。金斧子成立于2012年,是面向中国中高净值客户的B2C互联网财富管理平台。

 

2“众能联合”宣布完成15亿人民币战略融资

730日,众能联合创始人兼CEO杨天利宣布:“ 20194月以来,众能联合完成了由五星控股领投的1.5亿人民币B+轮融资, B轮股权融资累计超过5亿人民币。同时,众能联合新获得了工商银行、招商银行等多家金融机构超过10亿人民币的战略融资。”此外,众能联合还与工商银行、招商银行、江苏银行、宁波银行四家金融机构签署了战略合作协议。

 

PAY·每日简讯

2019年上半年业绩发布会上,华为董事长梁华表示,现金流、财务方面都能支撑公司的长远发展

黑龙江省高速公路146个收费站全部开通移动支付

支付宝与饿了么口碑联合宣布:未来十天将共同打造“8.8扫货节”

蚂蚁金服蒋国飞:蚂蚁区块链已落地超过40个场景

快手回应“被腾讯全资收购”传闻:请勿传谣信谣

武汉加入“全国交通一卡通互联互通”

巴西城市公共交通将接受比特币支付

Line推出在线购物平台 用户可使用Line Pay进行支付

 

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