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腾讯旗下财付通因违规遭央行罚款40万元

2020-03-09 16:42:00 原作者: 反洗钱网 来自: 支付之家网 收藏 邀请

反洗钱网获悉,腾讯旗下第三方支付机构财付通因反洗钱问题遭央行处罚。

据中国人民银行深圳中心支行发布的处罚信息显示,财付通支付科技有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定报送可疑交易报告,被人民银行深圳中心支行处以罚款人民币40万元

同时,时任财付通风险控制部可疑交易监测中心副总监的周治明,因对财付通相关违法违规行为负有责任,被罚款2万元。

此次处罚,作出行政处罚的决定日期为2月27日。

腾讯旗下财付通因违规遭央行罚款40万元

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,支付机构涉反洗钱问题被罚,主要违反了7大红线,其中包括:

未按照规定履行客户身份识别义务;

未按照规定保存客户身份资料和交易记录;

未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;

与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;

违反保密规定、泄露有关信息;

拒绝、阻碍反洗钱检查、调查;

拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为。

来源:支付之家旗下反洗钱网


去年10月份,财付通对外发布反洗钱提醒,谨防“套路贷”,牢记这5点 :

1. 理性借贷

要树立正确的消费观,量入为出;不要贪图一时享乐,不计后果,盲目借贷。

2. 不轻信虚假宣传

一味宣传“无需审核、无抵押、无担保、无利息”的网络借贷平台往往暗藏玄机。

3. 选择有贷款资质的正规渠道借贷

避免向一些“小额贷款公司”或者专门从事高利贷放贷的网贷机构借款。

4. 但凡钱款往来,务必留存证据

还款时尽量选择有迹可循的转账方式,并注意留言标明资金用途,若采用现金还款,要让对方及时写收条。

5. 若不幸陷入“套路贷”要及时报警

在遭遇不法分子恐吓、骚扰等暴力催收时,请第一时间报警,避免遭受财产损失和不法侵害。

针对网络“套路贷”违法犯罪行为,财付通反洗钱团队将利用风控技术力量,积极配合有关部门,全力保障用户资金安全。

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