请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

涉嫌为电诈洗钱提供“灰黑产”,犯罪团伙被一网打尽

2020-04-15 14:25:00 原作者: 中国长安网 来自: 支付之家网 收藏 邀请
近日,兰州市公安局西固分局经过认真摸排、缜密侦查,成功破获了“3.16”系列电信诈骗案,打掉了一个以代为注册办理营业执照、对公账户等手续,为境外电信诈骗提供“灰黑产”资金账户的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12人,查获作案POS机4部、银行卡15张、营业执照24本捣毁涉嫌为电信诈骗洗钱犯罪提供灰黑产的公司1家


3月下旬,西固警方对电信网络诈骗犯罪银行账户“黑灰产”案件线索分析摸排时,发现外省来兰人员在西固区注册成立的公司在办理对公账户等方面涉嫌实施电信诈骗违法犯罪。

据此,民警根据涉嫌账户相关信息展开侦查,先后前往兰州新区等多地调查取证,核查涉案信息和基本情况。经过大量的调查取证,专案组成功锁定了定西籍无业人员李某具有重大作案嫌疑。

4月1日,民警赶往宁夏石嘴山市将李某成功抓获,随后,专案组顺线追击、连续作战,再次前往甘肃陇南、四川广元等地相继抓获犯罪嫌疑人韩某、高某、韩某某,在兰州市七里河区抓获孙某等8名犯罪嫌疑人。

经审讯,韩某、孙某等人如实供述了其通过代为注册办理营业执照、对公账户,向他人转卖手续,为电信诈骗团伙提供“灰黑产”资金账户以实施诈骗犯罪的事实。

经过进一步深挖、调查,专案组发现该团伙分工明确、管理清晰,是一个集财务、销售、运营等为一体的电信诈骗犯罪团伙。目前,12人已被刑事拘留,案件深挖工作正在进行。

作案手段

犯罪团伙前期通过互联网等手段发布代为办理注册营业执照、对公账户等相关广告信息,招募人员前来办理注册,同时在互联网购买注册地址,派专人陪同“客户”前往银行及市场监督管理部门办理相关业务,办理成功后立即将营业执照、对公账户、银行卡等手续收走,并通过互联网及其他途径向他人出售。

警方提示

随意买卖银行卡、营业执照和对公账户为各种电信诈骗犯罪提供便利,已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“灰黑产”。
广大市民千万别贪图小利,以免走上违法犯罪的道路,同时应提高防范意识,妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息,对于废弃不用的银行卡、对公账户,应及时办理销户业务。
一旦发现买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为,第一时间向公安机关举报,配合公安机关做好调查取证工作。

来源:中国长安网
支付之家公众号
该文章已有0人参与评论

请发表评论

全部评论

上一篇:
一台POS机惊动了省政府发布时间:2020-04-15
下一篇:
马化腾:区块链全面拥抱产业互联网发布时间:2020-04-22

精彩阅读

排行榜

支付之家官方订阅

扫码微信公众号
给你想要与成长

中国金融支付行业门户网站
80027302
周一至周五 9:00-21:00
意见反馈:zql@zfzj.cn

扫一扫关注我们

鲁公网安备 37010202000950号  鲁ICP备16029435号-1

©2017-2020 支付之家网(www.zfzj.cn)