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山西信托反洗钱不力遭央行罚款75.48万元

2020-04-22 11:10:00 原作者: 反洗钱网 来自: 支付之家网 收藏 邀请

反洗钱网(支付之家ZFZJ.CN旗下)反洗钱网获悉,中国人民银行太原中心支行最新公示行政处罚信息表显示,山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)因违反反洗钱相关规定遭罚款近百万元。

行政处罚决定书文号“并银罚字〔2020〕1 号”显示,山西信托存在“1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告”的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条,中国人民银行太原中心支行对山西信托处罚款人民币75.48万元,并对相关责任人员共处以罚款19万元

此次罚单,作出行政处罚决定日期为2020年4月15日。

山西信托反洗钱不力遭央行罚款75.48万元

资料显示,山西信托是由山西省信托投资公司改制而成,于2002年4月1日正式获准重新登记,是经中国人民银行和山西省人民政府批准保留的山西唯一一家信托机构。

山西信托公司注册资本金人民币13.57亿元,其中美元2414万元。2013年4月公司经中国银行业监督管理委员会批准,名称由“山西信托有限责任公司”变更为“山西信托股份有限公司”。

目前,山西信托公司由3家股东单位组成,分别为:山西金融投资控股集团有限公司、太原市海信资产管理有限公司、山西国际电力集团有限公司。

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