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反洗钱网（支付之家ZFZJ.CN旗下） 反洗钱网获悉，中国人民银行成都分行最新公示行政处罚信息表显示，华西期货有限责任公司（以下简称“华西期货”）因违反反洗钱相关规定遭罚款20万元。 行政处罚决定书文号“成银罚字〔2020〕5号”显示，华西期货存在“未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”的行为，中国人民银行成都分行对华西期货处罚款人民币20万元，对1名相关直接责任人员处1万元罚款。 此次罚单，作出行政处罚决定日期为2020年4月8日。 资料显示，华西期货有限责任公司是华西证券股份有限公司的全资控股子公司。 |
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