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华西期货反洗钱不力遭央行罚款20万元

2020-04-21 11:17:00 原作者: 反洗钱网 来自: 支付之家网 收藏 邀请

反洗钱网(支付之家ZFZJ.CN旗下) 反洗钱网获悉,中国人民银行成都分行最新公示行政处罚信息表显示,华西期货有限责任公司(以下简称“华西期货”)因违反反洗钱相关规定遭罚款20万元。

行政处罚决定书文号“成银罚字〔2020〕5号”显示,华西期货存在“未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”的行为,中国人民银行成都分行对华西期货处罚款人民币20万元,对1名相关直接责任人员处1万元罚款。

此次罚单,作出行政处罚决定日期为2020年4月8日。

华西期货反洗钱不力遭央行罚款20万元

资料显示,华西期货有限责任公司是华西证券股份有限公司的全资控股子公司。

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