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银保监会提醒不要“以卡养卡”|苏州银行反洗钱不力遭央行处罚 ...

No.1平安银行南通反洗钱等违规遭央行罚款54.4万元

反洗钱网获悉,中国人民银行南京分行最新公示行政处罚信息表显示,平安银行南通分行(简称“平安银行”)因违反反洗钱等相关规定遭罚款54.4万元。


No.2支付宝:已有40多家金融机构上支付宝开理财直播

支付宝方面称,自5月支付宝正式开放平台直播能力以来,已有40多家金融机构上支付宝开理财直播,累计覆盖3419万人次。此外,目前支付宝上的理财用户已超6亿,支付宝已经与超过300家银行、基金公司、保险公司、证券公司等金融机构合作,为用户提供超6000种理财产品。


No.3中国人民银行等决定在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点

中国人民银行、香港金融管理局、澳门金融管理局发布关于在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点的联合公告,内地基础设施机构应当按照稳妥有序、风险可控的原则,积极推进“跨境理财通”的各项准备工作,在完成相关规则和系统建设后,正式启动“跨境理财通”试点业务。


No.4银保监会:信用卡如有欠款或拖欠年费情况也可能影响个人征信

中国银保监会消保局发布关于合理使用信用卡的消费提示,信用卡如有欠款或拖欠年费情况,会产生息费成本,也可能影响个人征信。消费者在申请、使用信用卡时,应充分了解信用卡计结息规则、账单日期、年费/滞纳金/超限费收取方式等信用卡相关信息。信用卡分期还款和最低还款方式可以暂时缓解压力,但也会产生相应的费用和利息,消费者应当合理选择信用卡分期还款或最低还款方式,避免信用卡逾期。


No.5杭州征集首批金融科技创新监管试点应用项目

6月24日,杭州市金融办官网正式发布《关于征集杭州市金融科技创新监管试点创新应用项目的公告》。与7天前上海启动的征集申报填写要求基本一致。杭州表示,欢迎金融机构、科技公司两类申报主体踊跃参加。


No.6攀枝花市商业银行、凉山州商业银行拟合并组建新银行

6月26日,攀枝花市商业银行股份有限公司、凉山州商业银行股份有限公司同时在当地媒体发布公告,宣布将通过新设合并方式共同组建一家商业银行。公告显示,合并完成后,上述两家银行均不再具有法人资格,原有债权、债务、业务、人员全部由新设立的银行承继。


No.7付临门正式获发福建省金融消费权益保护协会会员单位证书

日前,付临门正式获发福建省金融消费权益保护协会会员单位证书。自入会以来,付临门福建分公司积极履行会员单位职责,多措并举维护广大金融消费者权益,为推动福建省金融消费保护水平,维护行业良性发展做出积极努力。


No.8广发银行官宣信用卡逾期债权催告的律师函代理律所

日前,广发银行对外发布《关于广发银行信用卡逾期债权催告律师函代理律师事务所名单的公告》,公告明确北京腾铭律师事务所为该行信用卡逾期债权催告的律师函代理律所。


No.9广发银行:关于开展个人客户手机号整合工作的公告


No.10波士顿宣布禁用人脸识别技术

6月24日,美国马萨诸塞州的首府和最大城市波士顿的市议会以13票赞成、0票反对的结果通过了《波士顿禁止人脸监控技术条例(Ordinance Banning Face Surveillance Technology in Boston)》。

条例规定,波士顿市的任何市政机关和公务员均不得获取、保留、拥有、使用人脸监控系统及通过此类系统获得的信息,而且不能通过与第三方合作绕过条例。违反条例规定获取的人脸监控数据将被视为违法数据,一经发现会被删除。


No.11蚂蚁金服旗下公司入股易联众民生(厦门)科技有限公司

天眼查数据显示,近日,易联众民生(厦门)科技有限公司发生工商变更,新增投资人为上海云鑫创业投资有限公司,后者为浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的全资子公司。


No.12拉卡拉再登央视

近日,河南省郑州市中牟县公安局就端掉了8处POS机恶意刷卡套现、非法支付结算等经营窝点,涉案流水资金3000余万元。

民警在调查中发现报案人口中提供养卡服务的小店(视频中出现拉卡拉字样的小店),打着售卖正规POS机的旗号,但实际提供非法套现、提额、还贷等违法犯罪活动窝点。在随后的调查后民警发现类似的店铺在当地还有多处。


No.13银联国际与MiFinity达成汇款服务合作

银联国际宣布,与知名支付公司MiFinity达成汇款服务合作,境外华侨华人可通过MiFinity官网和电子钱包,向境内17家银行发行的银联卡汇款。


No.13苏州银行反洗钱不力遭央行处罚

反洗钱网获悉,中国人民银行南京分行最新公示行政处罚信息表显示,苏州银行宿迁分行(简称“苏州银行”)因违反反洗钱等相关规定遭罚款41万元。


苏州银行反洗钱不力遭央行处罚


No.13

港北法院发出今年首份支付令

近日,广西贵港市港北区人民法院对受理的一起适用督促程序处理案件,依法发出支付令,这是该院今年首份就民间借贷纠纷发出的支付令案件。

法院受理申请后,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十四条、第二百一十六条规定,向债务人某置业有限公司发出支付令,限债务人某置业有限公司十五日内,向申请人海某支付借款本金2960万元及利息。债务人在收到支付令后,未在法定期限内向法院提出书面异议,也未按期向债权人履行义务。申请人遂依法向法院申请强制执行。

欠款不还,催收无果,通过诉讼程序追讨又耗时又耗力,而申请支付令具有诉讼成本低、周期短、简单、快速、高效的优点,大大节省了申请人的时间、精力、和诉讼费用。

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    • 引用 歪歪啊nice 2020-7-1 17:50
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