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10家机构变更支付牌照信息|“云付”APP案判决书发布

2020-07-26 22:34:00 原作者: 小漾 来自: 支付之家网 收藏 邀请

No.1菲律宾人民币清算量同比增138%

中国银行马尼拉分行23日发布新闻,据环球银行金融电信协会(SWIFT)数据显示,截至2020年6月30日,菲律宾人民币清算量增长率在东南亚国家排名第一。2020年上半年,菲律宾总的人民币清算量为3025亿元人民币,较去年1272亿元人民币清算量同比增长138%,菲律宾在全世界46个国家及地区人民币清算量中排名第22位,较去年同期提升了两位。

No.2涉案15.4亿元!特大非法经营外汇保证金案告破

近日,上海警方通报了成功侦破的4起在境内从事非法外汇保证金交易的系列案件,捣毁4个犯罪团伙,抓获150多名犯罪嫌疑人,涉案金额达15.4亿元。

调查显示,这四个犯罪团伙实际控制着五个非法外汇保证金交易平台,投资人在平台存入人民币后,犯罪团伙为逃避外汇监管,会通过地下钱庄等非法渠道,将人民币资金汇兑成美元或虚拟币,资金安全很大程度进入了不可控状态。警方同时发现,平台还通过对赌的方式,直接侵吞投资人的保证金。

No.3外汇局调整经常项目外汇业务法规并公开征求意见

国家外汇管理局24日发布《经常项目外汇业务指引(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。

国家外汇管理局相关负责人介绍,征求意见稿按照简洁清晰、便利使用的原则,对现有涉及经常项目外汇业务法规进行整合,实现经常项目外汇业务办理“一本通”,并同步废止30件法规性文件。

“主要是精简部分材料,优化部分业务流程,不涉及现行政策的实质改动和调整。”该负责人表示,外汇局对现有经常项目外汇业务法规进行梳理整合,旨在进一步便利市场主体办理经常项目外汇业务。

No.4互联网发展报告出炉国内网民13亿在线支付249万亿元

由中国互联网协会主办的第十九届中国互联网大会7月25日闭幕。会上正式发布了《中国互联网发展报告2020》。报告显示,截至2019年底,我国移动互联网用户规模达13.19亿,占据全球网民总规模的32.17%;移动互联网接入流量消费达1220亿GB,较去年同比增长71.6%。网络支付交易额达249.88万亿元,移动支付普及率位于世界领先水平。

No.5富森美携手微信支付

8月1日-8月8日,富森美家居携手腾讯微信支付,出资30万元现金补贴广大消费者,共同打造“88智慧生活日”。

这是微信支付全国范围内首次和家居卖场开展联合营销活动,也是富森美在家居智慧零售领域的全新开拓。

8月1日至8月8日活动日期间,用户在富森美家居各品牌门店,用微信扫描「富森美在线」活动码,即可领取现金优惠券;8月8日当天,微信完成支付后,使用微信摇一摇还可享免单和随机立减,最高200元。

No.6“智天金融”传销10名骨干在永城被检察院公诉

7月23日,河南省商丘永城市人民检察院对外披露了一起特大网络传销案的起诉书。鹰鉴在该起诉书中看到,马某某等10名被告人因打着“2020年之前打造七个亿中产阶级,在美国纳斯达克上市,草根百姓以提前认购智天股权能够获取巨额收益”的口号为诱饵,大肆开展传销活动“拉人头”,涉嫌犯组织、领导传销活动,被提起公诉。

至案发,该传销组织参与人员达117102人以上,销售股权资金达10亿元以上。

永城市人民检察院建议判处10名被告人8年到1年3个月不等的有期徒刑,并处罚金。

No.7 10家机构变更支付牌照信息

其中北京全顺通商贸有限公司更名为北京和卡支付科技有限公司,宁国百家汇投资管理有限公司更名为安徽百家汇支付有限公司。

其余8家支付机构主要变更法定代表人或营业场所。分别是广州合利宝支付科技有限公司、邦付宝支付科技有限公司、北京理房通支付科技有限公司、北京数码视讯支付技术有限公司、安徽百家汇支付有限公司、上海银联电子支付服务有限公司、北京和卡支付科技有限公司、易票联支付有限公司、上海申鑫电子支付股份有限公司、联通支付有限公司。

No.8“云付”APP案判决书发布

近日,涉案资金流水高达千亿的“云付APP”案有了最终结果,主犯周某荣、张某凉等16人均被判刑,其中周某荣犯非法经营罪,判处有期徒刑十年六个月张某凉犯非法经营罪,判处有期徒刑六年。

张某凉与被执行人周某荣为夫妻关系,双方名下的银行存款及车辆房产均为夫妻共同财产。

今年3月份中国裁判文书网,发布了一条厦门集美区法院执行裁定书表示:查封、扣押、冻结、划拨、提取被执行人张凉凉、周师荣所有的财产共计32862376.78元(含存放于他人名下的银行账户)。

2015年11月至2018年1月间,周某荣、赵某锐、张某凉、尹某锋,在未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的情况下,将以云付APP为主体的云付平台投入运营,从事银行卡收单、银联支付、扫码支付等收单业务。

2018年2月至4月间,周某荣等人又以云创、盛树宝公司为主体,在未取得《支付业务许可证》的情况下,将云付平台的云付APP转换成盛树宝APP继续运营。

通过同样的方式,云付平台以虚构交易的方式非法从事资金支付结算业务,发展注册商户5395661家,非法经营数额1005.20亿余元。

No.9非法集资130亿旌逸集团实控人被判无期徒刑

2020年7月23日,上海二中院对旌逸集团、孔祥友非法集资案公开宣判,以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪判处旌逸集团有限公司(本文简称“旌逸集团”)2100万罚金。而旌逸集团实控人孔祥友,被法院以集资诈骗罪判处孔祥友无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处1000万罚金。

旌逸集团实际掌控人孔祥友,实际上只有小学文化,无任何金融从业背景和金融从业资格。

《解放日报》的前述报道显示,所谓“百亿理财平台”的旌逸集团,号称“高新科技+汽车贸易+酒店餐饮+食品制造+文化娱乐+金融投资”,官方网站上宣称“不同领域,同样精彩”的“全方位发展”的资产投资管理公司,“主营业务”其实就是“借新还旧”的庞氏骗局——以高利率吸纳公众存款,再用后来者的钱款支付此前投资人的本息。寥寥无几的所谓“投资项目”则几乎无盈利可能,主要作用就是“包装”给投资者看,以吸纳更多存款。

No.10汇丰银行深圳龙岗支行宣布关闭

7月24日银保监会官网发布《深圳银保监局关于汇丰银行(中国)有限公司深圳龙岗支行关闭的批复》。

No.11花呗优化升级

目前,花呗的部分用户可以打开“支付宝-花呗”,弹出一个服务升级的重要提醒,点击“去看看”就会跳转到花呗服务升级页面。

只要同意了升级,也意味着你同意《花呗服务协议》和《个人信用信息查询报送授权书》。而授权的内容包括查征信、上征信、贷后管理、信息收集上报等等。

目前花呗升级是邀约制,首先是优质客户,未来会对用户全量覆盖。

No.12全国综合业务服务平台投产上线

2020年7月23日,经中国人民银行批准,由中国人民银行清算总中心建设运营的全国综合业务服务平台正式投产上线。

7月23日至25日,综合平台首批试点业务顺利上线,共41家入网机构接入综合平台,平台运行稳定、业务处理及时准确。截至7月25日,综合平台共受理明细业务6,330笔,金额总计约2.41亿元,业务涉及工商银行、农业银行、中国银行、交通银行等22家商业银行。

No.13 2020年上半年小额贷款公司统计数据报告

截至2020年6月末,全国共有小额贷款公司7333家。贷款余额8841亿元,上半年减少249亿元。

No.14柬埔寨两大支付系统合并

柬埔寨电信公司Smart宣布,旗下支付系统SmartLuy平台停止运作,并已和另一家支付系统PiPay合并。据Smart电信母公司亚通发出的声明,柬埔寨国家银行与商业部已批准SmartLuy与PiPay合并,而SmartLuy的合法地位也已被终止。

目前,柬埔寨第三方支付或无现金支付领域竞争越来越激烈。根据柬埔寨国家银行报告,共有21家公司和5家银行获得第三方支付营业执照。

No.15工信部通报58款APP侵害用户权益 金融理财为重灾区

7月24日,工业和信息化部通报2020年第三批侵害用户权益的APP名单,督促存在问题的企业进行整改。去哪儿网、天弘基金、博时基金、迅雷直播、玩吧、快狗打车、房多多、B612咔叽、更美、乐游等58款App在列。

截至目前,尚有58款APP未完成整改。相较于此前两批通报,此次通报中金融理财类为重灾区,共有12款理财、小贷APP名列其中,主要涉及的问题包括私自、超范围收集个人信息,过度索取权限,私自共享给第三方等。

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    • 引用 辉仔 2020-7-31 09:40
      信用卡智能代还软件开发:17689216040(微信同号)
    • 引用 歪歪啊nice 2020-7-30 09:15
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    • 引用 歪歪啊nice 2020-7-27 10:11
      厦门维壹软件专业代还APP开发  13559219060  微信同

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