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“央妈给我发了一条短信”

2020-08-06 04:25:00 原作者: 编辑部 来自: 支付之家网 收藏 邀请

支付之家网(ZFZJ.CN)众所周知,跨境赌博严重危害人民群众财产安全和合法权益,损害社会诚信和社会秩序。

人民银行也明确将打击治理跨境赌博资金链列入2020年支付结算工作重点,持续升级对涉赌行为处置力度,明确保持对跨境赌博资金非法转移的高压打击态势。

支付之家网获悉,中国人民银行广州分行联合广东省公安厅、广东省通讯管理局通过短信形式对外发布了关于跨境赌博的温馨提示:“请远离任何形式的跨境赌博!请不要出租、出借及买卖银行账户、支付账户、收款二维码。严禁网销、跨境移用POS机!严禁为跨境赌博提供支付结算服务!”

“央妈给我发了一条短信”

据悉,自2月28日部署打击治理跨境赌博工作专题会议以来,公安部部署全国公安机关迅速行动,深入开展打击治理跨境赌博工作,严厉打击跨境赌博及与其关联的涉黑、诈骗、洗钱、绑架、拐卖、偷渡、金融等违法犯罪活动,取得明显阶段性成效。

截至6月底,公安部挂牌督办案件79起,各地公安机关侦破跨境赌博案件257起,抓获犯罪嫌疑人11500余名,已移送起诉1530余人;摧毁涉赌平台368个、技术团队148个,打掉支付平台和地下钱庄187个,查扣涉案银行卡22万余张、冻结涉案账户28100余个,查明涉案资金2290余亿。另有一大批参赌人员依法受到处理,一大批涉赌人员被列入出入境黑名单。同时,针对涉跨境赌博和电信网络诈骗犯罪银行账户黑灰产业,各地公安机关持续开展集中打击整治行动,捣毁窝点1200余个,缴获涉案账户2.7万余套,会同相关主管部门查处问责银行和市场监管部门工作人员200余人。

此前,公安部还对外公布了打击跨境赌博犯罪十起典型案例。

在这次公布的典型案例中,有的是境外赌场在我境内揽客招赌,如甘肃公安机关侦破的“1·19”跨境赌博案,犯罪嫌疑人组织代理人员在境外窝点和境内通过网络招揽境内人员参赌;有的是为跨境赌博犯罪提供技术支持,如广东珠海侦破的“4·21”网络赌博案,犯罪嫌疑人以软件研发为幌子,为东南亚等境外赌场及网络赌博团伙提供技术支持;有的是为跨境赌博犯罪提供资金结算服务,如黑龙江牡丹江侦破“933”案件,犯罪嫌疑人在境内对线上赌资进行转移提现,并雇人将现金送至境外赌场;有的是组织出境赌博,如云南临沧公安机关侦破的杨某某等组织人员偷渡出境赌博案等。

公安部有关负责人表示,跨境赌博严重危害人民群众合法权益,严重危害经济安全、社会稳定和国家形象。公安机关将始终坚持“零容忍”,坚决依法从严从重打击跨境赌博犯罪及关联犯罪,斩断跨境赌博“资金链”、“技术链”、“推广链”、“人员链”,并与有关部门密切协作,深入推进各项治理工作,同时加强与相关国家执法合作,坚决扭转跨境赌博犯罪高发态势。

6月初,中国人民银行在京召开会议专题研究部署打击治理跨境赌博资金链工作。

会上,人民银行副行长范一飞强调,重任在肩,行胜于言,各单位要同频共振,有效提升打击治理跨境赌博金融监管工作的针对性和实效性。

一是强化统筹协调,做好信息共享,充分调动基层分支机构的力量,推动形成左右呼应、上下通达的网格型联动机制。

二是强化分工协作,坚持各司其职、协同作战,避免推诿塞责、敷衍应付,以目标导向、问题导向,在制度适用、检查安排等方面合力加大涉赌账户、涉赌资金活动惩处力度。

三是强化主体责任,继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则,严肃问责持牌支付服务主体责任。

四是强化治理能力,重点是治理机制和技术手段两个方面,有针对性地加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、洗钱监测分析、账户取现身份验证等风险防控工作。

五是强化宣传警示教育,快速形成全行业防赌反赌禁赌的氛围,积极鼓励群众在可疑线索举报、可疑证据提供等方面主动作为。

公安机关也正告组织和参与跨境赌博违法犯罪活动的人员,立即停止违法犯罪活动,主动投案自首。希望广大人民群众认清跨境赌博“十赌十骗”、“十赌十输”的骗人本质和严重危害,自觉抵制赴境外或在网上参赌,不断提高防范意识和能力。

昨日,中国支付清算协会官微刊文《【防赌反赌 金融守护】 系列一:远离跨境赌博黑漩涡,共享美好幸福新生活》,文章介绍了跨境赌博是怎么骗钱的、有什么危害性等硬核知识点。以下为文章分享。

跨境网络赌博通常指利用互联网进行赌博的违法行为,其类型繁多,一般是以“结果”型的赌法为主(例如赌球、赌马、网上百家乐等)。现在,网络赌博又衍生出许多电子游戏的形式,如麻将、捕鱼、牛牛、诈金花、彩票、猜数字、德州扑克等,甚至还有并不开门营业的线下赌场开设的网络直播赌博。尽管跨境网络赌博的形式与玩法众多,但是其性质归根结底就是诈骗。

实际上,跨境赌博、网络赌博的背后是充满恶意的陷阱,请保持警惕,务必远离!

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一、跨境赌博是怎么骗钱的?

1.先予以小利,让受害人尝到甜头

不法分子一般通过以下方式,广泛发布网络赌博广告,以及设置网络赌场入口,诱导公众下载App等来拉人头。

刚接触网络赌博时,大部分人会保持着一种高度怀疑的态度,只是抱着试一试的想法充值少量金额。于是赌博网站会让其在前期以获胜居多,并且赢取的金额可以立即到账,让参赌者产生“很容易赚钱”的想法,上瘾的同时不断增加充值的金额。

一些不法分子还会在赌博聊天群中,利用“发红包”功能,发起“赌大小”、“压数字”等赌博活动,同时安排人员不断发布赚到钱的截图进行造势,以获取参与者的信任。

2.后台造假,人为操控

大多数的赌博网站都可以在后台通过精心设计、人为操控的算法设置赔率,或者直接操控赌局结果,让参赌人输多赢少。即使是号称“在线发牌”的赌场实时直播也有出千的可能。

3.以各种理由限制提现

在参赌者充值了大量金额或者赢了一大笔钱后想要提现时,赌博网站往往会以“黑客攻击、系统故障、账号异常、注单违规”等等借口限制其账户提现,而解除这个限制就要缴纳高昂的“解封费”,参赌者往往迫切地想取出赢得的钱便缴纳费用,从而越陷越深。

4.赌局抽水,最后赢家只有赌博网站

在网络赌博中,赌博网站都会从参赌者的盈利部分按一定比例收取服务费,行话叫“抽水”。赢得越多,赌博网站抽成越多,所以最后的赢家只会是赌博网站,而输的自始至终只有参赌者。

5.逃避打击,资金损失难以追回

网络赌博团伙的服务器一般都设置在国外,监管难度大。同时,不法分子为逃避有关部门的监测和打击,会购买大量他人的身份证开设账户,以及使用和控制大批他人的支付账户、银行卡,以便于将大额资金分散至多个账户并组织提现,开展违法犯罪活动。

请大家牢记:所有赌博网站的目的只有一个,那就是骗取你的钱财!

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二、跨境赌博有什么危害性?

跨境赌博,十赌九输,很多人为此倾家荡产,衣食无着,严重危害了人民群众财产安全和合法权益,损害了社会诚信和社会秩序,导致受害者深陷泥潭,具有严重的社会危害性。

跨境赌博,更容易诱发其他严重刑事犯罪,同时,跨境赌博滋生一系列黑灰产业,严重影响了社会治安。

跨境赌博,导致大量赌资通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外,造成资金恶性外流,扰乱了我国外汇管理市场秩序,严重危害着国家的金融安全,也损害了我国的国际形象。

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三、安全提示

在跨境赌博、网络赌博等违法犯罪活动中,不法分子往往利用购买来的银行卡及账户转移赌资。为避免承担相应的法律责任,请您不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户,包括银行卡、支付二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户。同时保管好身份证件、银行卡、网银U盾、手机等。

根据相关规定,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

在我国,参与跨境网络赌博,开设赌博网站是违法犯罪行为,需要承担相应法律风险,请加强防范,自觉抵制。

跨境赌博、网络赌博是骗局,平台背后往往是不法分子在操控输赢,请了解网络赌博套路,认清赌博的危害和后果,切勿相信虚假广告宣传,更不要参与。

对于网络中陌生的“好友”应提高警惕,切勿轻信对方说辞。妥善保护好自己的银行账户信息和个人信息,不要向他人泄露或在不明网站中填写。

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