请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

交通银行因反洗钱不力收央行罚单|浦发银行获批筹建浦银理财 ...

No.1浦发银行获批筹建浦银理财

8月12日,浦发银行发布公告称,银保监会正式批准筹建浦银理财公司。筹建工作完成后,浦发银行将按照监管有关规定和程序正式提出开业申请。

No.2交通银行因反洗钱不力收央行罚单

中国人民银行哈尔滨中心支行发布新罚单,交通银行股份有限公司黑龙江省分行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款50万元;未按规定对账户进行备案给予警告,并处罚款3万元。

时任交通银行黑龙江省分行法律合规部总经理林栋对交通银行黑龙江省分行未按规定履行客户身份识别义务负有责任,被罚款5万元。

No.3严监管持续加压,央行年内开出逾2亿支付罚单

作为防范化解重大金融风险的重要一环,支付严监管持续加压。据悉,近期支付领域罚单明显增多,洗钱、非法业务结算等成“重灾区”,央行年内对支付机构开出的罚单已超两亿元,创历史新高。据了解,有关部门正在酝酿进一步强化支付领域风险防控,加大涉洗钱、跨境赌博等违法行为惩处力度,完善支付清算业务流程,斩断黑灰产业资金链。

No.4菏泽:全市个人征信自助查询点扩至二十二处

为方便公众查询征信,人民银行在不断优化窗口查询同时,陆续部署个人征信报告自助查询机。人行菏泽市中心支行贯彻落实市政府“一次办好”工作要求,在菏泽市区、各县区人行及商业银行设置个人征信报告自助查询机,目前个人征信报告自助查询网点已达到22个,各县区范围内均有至少2处。个人征信报告自助查询网点,个人可携带身份证原件前去网点查询。

No.5海珠一团伙冒充网贷客服诈骗非法窃取低征信个人信息1万余条

近日,海珠警方在打掉一个藏匿于辖内居民小区的冒充网贷平台客服电信网络诈骗窝点后,先后赴广东深圳、惠州等地,对犯罪嫌疑人非法获取公民个人信息的来源进行深入追查,最终捣毁了一条专门利用虚假网络贷款广告非法窃取、贩卖有贷款意向的公民个人信息,并针对低征信人士实施网络贷款诈骗的犯罪链,共抓获犯罪嫌疑人13名,缴获作案手机、电脑等作案工具一批,并在犯罪嫌疑人使用的手机、电脑内查获其非法窃取的公民个人信息1万余条。

其作案对象基本都是无法在银行或正规网贷平台申请贷款,又急需资金的低征信人士。网警部门在该团伙使用的作案电脑和手机内发现,其中存储有大量有贷款需求人士的公民个人信息。

No.6阿里巴巴(宁波)有限公司成立

天眼查App显示,8月11日,阿里巴巴(宁波)有限公司成立,法定代表人为仝腾,注册资本1亿人民币,经营范围包括网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发等。股东信息显示,该公司由阿里巴巴(中国)有限公司全资控股。

No.7郭树清:金融业运行平稳,积极应对不良贷款反弹

中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清表示,当前我国金融业运行平稳,风险整体可控,但同时必须看到,一些潜在隐患依然较大,包括存量风险尚未得到彻底解决、不良资产上升压力加大、资金面宽松背景下市场乱象极易反弹回潮等,对此一定要保持清醒,冷静研判,未雨绸缪。他表示,积极应对不良贷款反弹,要做实资产质量分类、备足抵御风险“弹药”、加大不良贷款处置力度、严控增量风险等。

No.8兴业银行手机银行等APP获计算机软件著作权

近日,兴业银行手机银行和“兴智汇”两项App分别获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

兴业银行手机银行App和兴智汇App由该行技术团队研发,经过严格的测试与迭代更新,目前兴业银行手机银行App5.0版本已成为一款集智能金融、社交、生活场景为一体的移动客户端应用软件,而兴智汇App则是银行客户经理日常工作的智能平台,可实现移动办公、移动营销、移动服务全闭环掌上处理。

No.9北京一卡通有效期延至6年 可在线延期

从北京市政交通一卡通有限公司了解到,为进一步方便市民用卡,一卡通公司将北京一卡通(卡面无“交通联合”标识的卡片)的有效期由2年延长至6年,同时优化了卡片的延期方式,在支持线下网点办理的基础上,增设线上办理渠道——市民通过北京一卡通App即可在家完成卡片延期操作。

如用户想要查询手中卡片的有效期,可通过具有NFC功能的安卓手机,使用北京一卡通App贴卡查询。

No.10兰州高新区税务局:多元化扫码支付高效便捷

兰州高新区税务局根据纳税人缴费需求,及时开通第三方支付功能,税费缴纳实现从线下向线上、单一化向多元化支付的延伸。

传统税费缴纳主要有三方协议扣款和POS机刷卡,方式单一且付款时间长,有时会出现税库银比对异常或POS机卡死等问题,影响办税效率和纳税人满意度。

第三方支付功能开通后,纳税人可自主选择通过微信、支付宝、云闪付等第三方支付平台,由税务端生成缴费信息,经与纳税人核对后,扫描纳税人的付款码即时完成在线支付;也可利用“金三系统”生成的二维码,纳税人通过支付宝扫码获取缴税信息,核对无误后实现税费缴纳;同时,还可选择通过苹果Pay、华为Pay等方式实现在线“闪付”,完成2万元以上等大额税款的缴纳。

No.11PhonePe和Google Pay将通过UPI提供定期付款服务

近日,两位印度银行界人士在接受Moneycontrol采访时透露,PhonePe和Google Pay正在与印度国家支付公司(NPCI)合作,旨在为旗下用户提供定期付款(Recurring Payment)服务。

此举将使很多客户得以在应用上自动处理按月付款交易,比如电费、手机账单、EMI(按月分期付款)、媒体订阅、以及保险费等。其中一位知情人士表示:“Google Pay和PhonePe都已经开始开发定期付款平台,预计可能会在今后一个月之内上线。”

No.12巴西支付公司StoneCo将以11亿美元收购Linx

巴菲特和马云投资的巴西支付处理公司StoneCo周二盘后宣布达成协议,将以大约11亿美元的价格收购巴西软件公司Linx。

此项交易尚需获得巴西反垄断机构和Linx股东的批准。

No.13福州:刷“数字身份证”就能取号办事

12日,记者从福州市行政(市民)服务中心管委会举办的“关于可信数字身份认证在政务服务领域的应用”新闻通气会上了解到,目前,“可信数字身份认证”已实现在福州市行政服务中心、市民服务中心线下大厅办事取号的场景应用。即日起,没带身份证,市民也可以通过手机操作,在大厅自助终端取号。

“可信数字身份认证”是指将公安部居民身份证网上功能凭证和人脸识别技术相结合,打通互联网认证和各部门业务系统壁垒,实现“实名、实人、实证”多模式、大规模、高并发在线安全认证。

No.14澳门通过电子支付平台推动恢复旅游业

记者13日从澳门特区政府旅游局获悉,旅游局和经济局通过电子支付平台支付宝推出澳门线上线下联合优惠活动,吸引广东省游客赴澳门旅游消费,推动恢复澳门旅游业。

据介绍,旅游局和经济局通过支付宝平台推出大湾区劲赏节,支付宝在澳门超过两万家合作商户推出多种优惠和折扣活动,并配合旅游局的“澳门心出发”电子优惠平台,包括美妆、餐饮、超市及连锁店等多种行业。

No.15金融科技服务提供商“风乐玛”获千万级Pre-A轮融资

重庆商讯报道称,金融科技服务提供商风乐玛近日完成千万级Pre-A轮融资,本轮投资方为南京欧力德投资管理集团有限公司。本轮融资主要用于IT系统打造、市场拓展等,以形成规模化的行业效应。风乐玛成立于2016年,瞄准细分、垂直领域的金融服务需求,为下沉市场小B端客户提供科技金融服务。

该文章已有1人参与评论

请发表评论

全部评论

    • 引用 辉仔 2020-8-21 13:58
      厦门维壹专业代还APP开发 17689216040

查看全部评论>>

精彩阅读

排行榜

支付之家官方订阅

扫码微信公众号
给你想要与成长

中国金融支付行业门户网站
80027302
周一至周五 9:00-21:00
意见反馈:zql@zfzj.cn

扫一扫关注我们

鲁公网安备 37010202000950号  鲁ICP备16029435号-1

©2017-2020 支付之家网(www.zfzj.cn)