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三十多省市区六千多人遭电信诈骗:诱饵系办理高额信用卡

2017-06-22 11:31:00 原作者: 陈晨 来自: 支付之家 收藏 邀请

支付之家网(www.zfzj.cn622日讯  刷信用卡已经成为很多人的习惯,然而,四川警方近日破获了一起特大电信网络诈骗案,犯罪团伙正是以“办理高额信用卡”为诱饵。30多个省市自治区的6000多人被骗,涉案金额高达800余万元。

冒充银联员工称买POS机可办信用卡

报案材料显示,内蒙古包头市的一名受害者在两个月的时间内被骗了8万多元,成本价不足100元的POS机收到了四五十个,但真正想要的大额信用卡一张也没办下来。

警方调查发现,在四川成都的市中心一栋高档写字楼内,100多名诈骗犯罪嫌疑人通过冒充中国银联工作人员,向全国各地客户打电话,谎称只要在他们公司办理POS机,就能办理530万元的大额信用卡,然后刷卡套现。根据办理信用卡额度的大小收取几百到几千元不等的手续费或押金。其实,信用卡根本就办不了。

谎称所收押金可退 收钱后拉黑

诈骗者究竟是如何实施诈骗呢?在每个话务员的工位上,既有诈骗话术单,还有新员工培训考试卷。警方公布了他们的诈骗录音,如果您接到这样的电话,就要小心了。

诈骗人员:喂,你好,这里是银联POS机商务中心,很抱歉打扰到你,给您带来一款刷卡、贷款秒到、配备移动蓝牙的POS机,还可以免费为你附带办理一张大金额信用卡,你现在有意了解一下吗?

受害人:费率多少?

诈骗人员:0.65是信用卡的手续费,取卡的是0.5525元封顶的。

受害人:你们是哪家银行的?

诈骗人员:我们不是银行,是中国银联的,是银联商务中心的一个POS机部门。

受害人:你加我微信吧。

受害人吴女士由于做生意需要周转资金,便加了骗子的微信。对方说可以给她办两张16万的信用卡,只要定一台POS机作为押金,而且3个月后会把钱返还给她。

按照要求,吴女士先交了1180元定金,把身份证照片、个人资料发了过去,然后又交了2360元办信用卡的押金。过了三天,快递给她送来了一台小POS机,但信用卡并没有寄过来。

吴女士询问时,对方发来一个小视频,说正在制卡中。同时,又说办两张信用卡需要买两台POS机,要吴女士又转了2360元,过几天她又收到了一台小POS机,但信用卡依然没有来。她在微信中再三催促对方,对方后来直接把她拉黑了。

谎称所收押金可退 收钱后拉黑

诈骗者究竟是如何实施诈骗呢?在每个话务员的工位上,既有诈骗话术单,还有新员工培训考试卷。警方公布了他们的诈骗录音,如果您接到这样的电话,就要小心了。

诈骗人员:喂,你好,这里是银联POS机商务中心,很抱歉打扰到你,给您带来一款刷卡、贷款秒到、配备移动蓝牙的POS机,还可以免费为你附带办理一张大金额信用卡,你现在有意了解一下吗?

受害人:费率多少?

诈骗人员:0.65是信用卡的手续费,取卡的是0.5525元封顶的。

受害人:你们是哪家银行的?

诈骗人员:我们不是银行,是中国银联的,是银联商务中心的一个POS机部门。

受害人:你加我微信吧。

受害人吴女士由于做生意需要周转资金,便加了骗子的微信。对方说可以给她办两张16万的信用卡,只要定一台POS机作为押金,而且3个月后会把钱返还给她。

按照要求,吴女士先交了1180元定金,把身份证照片、个人资料发了过去,然后又交了2360元办信用卡的押金。过了三天,快递给她送来了一台小POS机,但信用卡并没有寄过来。

吴女士询问时,对方发来一个小视频,说正在制卡中。同时,又说办两张信用卡需要买两台POS机,要吴女士又转了2360元,过几天她又收到了一台小POS机,但信用卡依然没有来。她在微信中再三催促对方,对方后来直接把她拉黑了。

谎称帮受害人包装申请资料

民警称,具备一定金融常识的人都知道,如此大额的信用卡、没有非常高的资产保证,银行是绝对不会随随便便就办的。但为什么会有6000多人受害呢?原来,诈骗对象大多都是短期内需要大量资金的人,比如做生意亏损了,或者急于用钱还钱的。因为这些急需现金的人,往往又都不具备申办大额信用卡的资产状况。

诈骗团伙还口头许诺可以对个人资料进行包装,给受害人伪造房产证明、车辆证明、存款证明等。为了取得受害人的信任,诈骗人员经常会在微信朋友圈发布中国银联大厦的图片、印有银联商务的工作证,还有大量的所谓办下来的信用卡的小视频等。

 

 

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