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广东某卡涉43亿洗钱大案,刘姓副总裁被抓!

2020-11-23 07:47:00 原作者: 编辑部 来自: 支付之家网 收藏 邀请

支付之家网(ZFZJ.CN)又一洗钱大案告破,背后还牵出一家持牌第三方支付公司“广东某卡”。

11月20日,中国新闻网刊发文章《为境外电诈团伙“洗钱”43亿 湖北警方侦破特大非法经营案》,其中有两段值得关注:

“建立第四方支付平台,与持牌第三方支付公司勾结,为境外电信诈骗团伙“洗钱”,涉案资金超43亿元。”

广东某卡第三方支付公司副总裁刘某某向控制“沐融”四方平台的张某某提供3687个商户号,提供违法犯罪资金收付通道,与“helloepay”和尹某某控制的“迈虎”第四方支付平台对接,帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元。”

毫无疑问,这是一起涉案金额巨大的洗钱大案,可更值得关注的是43亿洗钱的背后,一家持牌支付机构高管“深度”参与其中。

这家持牌支付机构是谁呢?通过警方透露的信息我们可以尝试猜测一下。

持牌支付机构,公司位于广东,公司名称里有“广东某卡”……那么警方口中的这家持牌支付机构极有可能是“广东某卡商务服务有限公司”。

去年5月份,这家公司还因为存在违规接入博彩类等非法商户、变造交易等违规行为遭中国银联的通报。

广东某卡涉43亿洗钱大案,刘姓副总裁被抓

据中新网报道,湖北省宜都市公安局20日通报,该局抓获22名犯罪嫌疑人,打掉多家非法第四方支付平台,扣押、冻结资金近3500万元。

2020年初,公安部向宜都市公安局推送相关对公账户进行电信网络诈骗的线索,要求进行线索核查。经工作,宜都公安摧毁了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙。在对这个团伙进行打击的过程中,民警发现郭某跟福建安溪白某某有对公账户非法交易的线索。

通过调查,民警发现白某某没有正当职业,但开豪车、住豪宅,且经常与台湾的“阿文”接触。通过调查,民警发现白某某不仅存在收购对公账户的非法行为,而且还存在搭建第四方支付平台,为境外电信诈骗团伙非法“洗钱”的行为,其犯罪组织成员涉及全国多地。

广东某卡涉43亿洗钱大案,刘姓副总裁被抓

宜都警方抓获犯罪嫌疑人。宜都警方 供图

6月9日,宜都市公安局组织经侦、刑侦、网安、治安等部门精干警力,成立专案组对白某某立案侦查,并被列为公安部督办案件。随后,宜都警方兵分7组分赴安溪、徐州、北京、广州、上海、郑州、厦门等地,成功抓获白某某、张某某等10名犯罪嫌疑人。

经审查,白某某(男,28岁,福建安溪人)等人对违法事实供认不讳。白某某交代,2019年以来,他高薪聘请原第三方支付公司技术人员为其搭建第四方支付平台“helloepay”供境外人员操纵,为境外电信诈骗等违法犯罪提供资金通道。

其中,广东某卡第三方支付公司副总裁刘某某向控制“沐融”四方平台的张某某提供3687个商户号,提供违法犯罪资金收付通道,与“helloepay”和尹某某控制的“迈虎”第四方支付平台对接,帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元。张某某从中非法获利2000余万元。

根据线索,宜都警方分赴广东和厦门等地,将刘某某、尹某某等广东某卡第三方支付公司和“迈虎”第四方支付公司的12名员工抓获,扣押电脑32台、手机40余台、银行卡100余张。

目前,22名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营、帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得、泄露国家秘密等罪名,已被依法采取刑事强制措施。

广东某卡涉43亿洗钱大案,刘姓副总裁被抓

近年来,监管部门对支付机构违规行为保持高压态势。

自2015年以来,监管部门铁腕整顿支付行业,对支付机构频作处罚,开罚单已成常态化监管手段,而违反反洗钱规定已成支付机构违规被罚的主要领域之一。

此前有支付行业分析师称,随着“断直连”等工作的深入推进和跨境支付等业务兴起,反洗钱或将成为未来监管的重点。

事实上,反洗钱监管近年呈现加码趋势。截至目前,遭受处罚的支付机构数量已非常多,而且部分支付机构是屡次被罚。

众多周知,反洗钱是和洗钱相对而言的。洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手段把它变成看似合法资金的行为和过程。其方式主要包括提供资金账户、协助转移资金或汇往境外等。

中国政法大学财税法研究中心主任施正文介绍,因为洗钱活动常常与恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等犯罪联系在一起,所以《反洗钱法》的修改也与当前的国际形势有关,在具体实施过程中,主要采取反洗钱调查和监测分析,以打击洗钱及相关犯罪活动。

今年以来,反洗钱形势严峻。根据人民银行的行政处罚信息,反洗钱行政处罚主要涉及银行、保险、证券、支付、期货、信托、财务公司七类机构。

人民银行行长易纲在今年6月份曾公开表示,我国已经启动了《反洗钱法》的修订工作,同时,持续强化国家反洗钱和反恐怖融资协调机制,并将反洗钱和反恐怖融资工作纳入国务院金融稳定发展委员会议事日程,并拓宽反洗钱监管的广度、增强反洗钱监管的实效,加大反洗钱处罚力度。

此前的2020年人民银行工作会议也明确,要全面提高金融服务与金融管理水平,继续强化反洗钱监管力度。

种种迹象显示,反洗钱监管正在持续加码。


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