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建设银行东营分行反洗钱不力领央行百万级罚单

2020-11-30 19:00:00 原作者: 反洗钱网 来自: 支付之家网 收藏 邀请
建设银行东营分行反洗钱不力领央行百万级罚单

反洗钱网(支付之家ZFZJ.CN旗下)反洗钱网获悉,中国人民银行东营市中心支行最新公示行政处罚信息表显示,中国建设银行股份有限公司东营分行(“建设银行东营分行”)因违反反洗钱相关规定遭罚款超百万元。

行政处罚决定书文号“东银罚字〔2020〕第2号”显示,建设银行东营分行存在“1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”的违法行为,中国人民银行东营市中心支行对其处140.3万元罚款,对2名支行长合计处8万元罚款。

中国建设银行股份有限公司东营垦利支行行长耿荣鹏因“1.对中国建设银行股份有限公司东营垦利支行未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任;2.对中国建设银行股份有限公司东营垦利支行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的违法违规行为负有责任”,中国人民银行东营市中心支行对其处4.5万元罚款。

中国建设银行股份有限公司东营胜大支行行长孙敏因“对中国建设银行股份有限公司东营胜大支行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的违法违规行为负有责任”,中国人民银行东营市中心支行对其处3.5万元罚款。

此次罚单,作出行政处罚决定日期为2020年11月24日。

建设银行东营分行反洗钱不力领央行百万级罚单

值得注意的是,就在一个月前,建设银行东营分行还因为存在侵害消费者金融信息安全权的行为,领央行514万元罚单。

建设银行东营分行反洗钱不力领央行百万级罚单

10月21日,央行官网发布消息称,近日,央行相关分支机构依法对部分金融机构侵害消费者金融信息安全行为立案调查,并依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国反洗钱法》有关规定,分别对农业银行吉林市江北支行、中国银行石嘴山市分行、建设银行德阳分行、建设银行娄底分行、建设银行东营分行、建设银行建德支行 及相关责任人予以警告并处以罚款。


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