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与身份不明客户交易,潍坊银行领央行罚单

2020-12-03 20:24:00 原作者: 反洗钱网 来自: 支付之家网 收藏 邀请
与身份不明客户交易,潍坊银行领央行罚单

反洗钱网(支付之家ZFZJ.CN旗下)反洗钱网获悉,中国人民银行新增多条涉反洗钱领域行政处罚信息表显示,潍坊银行股份有限公司等机构因违反反洗钱等相关规定领央行罚单。

行政处罚决定书文号“潍银罚字〔2020〕第1号”显示,潍坊银行股份有限公司存在“1.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立资料;2.未按规定收缴假币;3.与身份不明的客户进行交易”的违法违规行为,中国人民银行潍坊市中心支行对其处94.5万元罚款。

时任潍坊银行股份有限公司北宫管辖行副行长(主持工作)兼北宫支行行长田国胜、时任潍坊银行股份有限公司临朐管辖行行长张丽红、时任潍坊银行股份有限公司北宫管辖行营业部总经理刘洪姣、时任潍坊银行股份有限公司临朐管辖行营业部总经理田乐亮共4人均因“对潍坊银行股份有限公司与身份不明的客户进行交易的违法违规行为负有责任”,分别被处罚款4.1万元。

与身份不明客户交易,潍坊银行领央行罚单

此次罚单,央行官网披露日期为2020年12月2日。

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