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重磅!银盛等20家支付公司疑卷入史上最大外汇骗局 IGOFX中国总代疑卷300亿跑路 ...

原作者: 张盒子&杨漾 来自: 支付之家网 收藏 邀请

文章首发于公众号支付之家网

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支付之家网(WWW.ZFZJ.CN) 据新京报报道的IGOFX中国区总代疑卷300亿跑路消息,支付之家网发现知名第三方支付机构银盛支付也疑似卷入这史上最大的外汇骗局,同时还有近20家支付公司不同程度的牵涉其中。

 

近40万投资者卷入这场骗局,涉及资金约300亿人民币,堪称史上最大的外汇骗局,IGOFX外汇交易平台(又称一盛金融)宣称一年获7倍、两年66倍基金收益,加上分红及“人拉人,获奖励”,半年发展下线40万人。今年6月8日,投资者300亿人民币“被蒸发”,总代理张雪娇卷款跑路,至今下落不明。

 

IGOFX外汇交易平台中国区总代理张雪娇,出生于1991年。

 

支付之家网也曾在一周前发文报道关于银盛支付疑陷IGO事件的新闻,但未能得到支付行业的业内人士的关注。

 

相关链接:

银盛支付连遭央行罚单,二清事件后又疑陷IGO事件!

 

支付之家网了解到,银盛支付服务股份有限公司成立于2009年7月,总注册资本14000万元人民币。2011年5月,银盛支付获得央行颁发的《支付业务许可证》,是首批获得支付牌照的27家机构之一,可在全国范围内开展互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务。目前银盛支付分公司遍及全国34个省市,设立200多个地市业务部,拥有商户逾100万。



根据中国人民银行发布公告[2016]第17号文,对银盛支付服务股份有限公司等27家非银行支付机构《支付业务许可证》续展做出决定,银盛支付主动放弃固定电话支付后成功续展。本次《支付业务许可证》续展有效期为五年,截止日期为2021年5月2日。

 

IGOFX在日常的宣传中明确的指出了和银盛支付存在业务合作关系,由银盛支付提供支付业务。当事件发生后,也陆续有受害者表示交易的确是通过银盛支付进行的。

 

来自上海的投资者冯燕萍提供的汇款单显示,她于2017年5月29日打入IGOFX平台的69051元,实际上进入了一个名为银盛支付服务股份有限公司的账户,类型为“网络购物”

 

IGOFX平台崩盘后,冯燕萍曾致电银盛支付询问资金流向。通话录音显示,冯燕萍的资金通过银盛支付的账户流入四家公司,分别是北京的两家公司和上海、河北的一家公司。上述四家公司均成立于2010年以后,时间最短的一家公司仅成立1年多。除了河北那家公司注册资本为300万元,其余3家公司均是注册资本不超过50万元的小微企业。7月21日,北京一家公司的法定代表人表示对不明资金流入并不知情。另一家北京公司的工作人员否认不明资金流入,公司一个月流水一共才几万块,没有其他的钱进来。

 

“我把200万转入IGOXF平台是通过第三方支付银盛支付转出网购”,L先生告诉媒体。

 

从他提供的工商银行电子银行回单截图来看,其5月29日汇出的一笔资金,回单类型为网购,收款人一栏显示为“B2C网站/C2C网站/收款人名称 银盛支付服务有限公司客户备付金”。

 

小C也告诉媒体,当时给IGOFX账号入金时,有两个汇款地址可以选择,银盛支付即为其中之一。而她汇款也都选择汇到银盛支付,“因为我朋友(经纪人)告诉我,入金和回款都是深圳的第三方比较快,上海的速度较慢”。

 

从小C的话里我们也不难看出,还有一家上海的第三方支付公司也卷入其中。

 

“我的钱是炒外汇的,怎么跑去网购了?”带着重重疑问,L先生和几个投资人来到了银盛支付深圳总部咨询,该公司工作人员表示,银盛支付不做外汇等对接支付业务。

 

随后,L先生拿着银行单号又找到银盛支付,问道“账单显示我的钱用来买手机了,那如果我没拿到手机,是不是可以退款?”银盛方面表示可以帮忙咨询。

 

不过,前几天,投资人再打电话给银盛支付时,客服表示公司已经不与IGOFX合作,建议投资人直接报案。

 

“银盛支付客服表示公司已经不与IGOFX合作”这也可以侧面证明了其之前确实与IGOFX存在某种合作关系。我们也通过邮件联系了银盛公司,咨询银盛公司以及旗下支付机构与IGOFX是否存在合作关系,都有哪些合作内容,但截止发稿前尚未收到回复。

 

另外,也有部分投资受害者向支付之家网(微信zfzjcn)表示,他们在尝试联系第三方支付平台银盛支付服务股份有限公司时,其拒绝提供资金去向。投资人认为,银行流水可以证明银盛支付服务股份有限公司为涉嫌骗取投资人钱财的非法网络金融诈骗平台提供入金通道,合谋诈骗,配合洗钱。

 


 


支付之家网接触了数名IGOFX的投资者,他们质疑银盛支付服务股份有限公司涉嫌有意为非法网络金融诈骗平台提供资金转移通道。

 

在W权QQ群里,我们了解到受害人已经汇总出了可证明资金流向银盛支付的一系列相关数据材料和表格信息,并且群内正在组织针对银盛支付的报案材料。

 


根据多名受害者描述,深圳是IGOFX在中国的诈骗起源地。6月30日,上百名来自全国各地的IGOFX受害者前往深圳市公安局集体维权,希望公安部门能够立案调查张雪娇和IGOFX平台,帮他们追回资金。支付之家网了解到,深圳市公安局经侦局已联系深圳市龙华经侦分局,让前往带上材料到被告方银盛支付所在辖区的经侦局报案登记。

 

最新消息显示,警方已经立案调查,目前案件还在侦查阶段。

 

除了银盛支付,与IGOFX发生关联的第三方平台多达20多家。有投资人表示,其名下的资金通过9个支付公司发生中转。

 

支付之家网(www.zfzj.cn)得到未经证实的消息显示,涉事的持牌第三方支付公司数量至少10家以上,且不乏知名大公司在列。其中上海和北京有多家支付公司在列,但是和银盛支付相比处理的金额相对较小。支付之家网也将尽快进行核实,一旦信息确认,我们将第一时间公布除银盛支付以外的其他十多家支付公司的具体名称,请持续关注公众号支付之家网(zfzjcn)。

 

 

值得注意的是在一周前,人民银行深圳市中心支行公布对银盛支付服务股份有限公司的行政处罚。银盛支付违反支付结算管理规定,中国人民银行深圳市中心支行决定,对其处以罚款人民币9万元。作出行政处罚决定日期是2017年7月13日。

 

据多家自媒体平台报道,佰事易(上海)电子商务有限公司旗下的百事付手机蓝牙刷卡头POS机用户遭遇多日不到账,不完全统计受害商户400余人,金额几千万!而媒体披露的信息表明,该事件中的资金交易通道是中付支付和银盛支付两家支付机构。

 

那么显示时间为2017年7月13日的行政处罚信息公示表则或许仅仅是因为“佰事易二清事件”所致,而如果后续证明银盛支付在“IGOFX金融骗局”中所扮演的角色的确存在违规开展业务甚至有违法情形的话,还会有新的处罚落地。

 

 

目前为止国内并未放开外汇交易平台

 

支付之家网(zfzj.cn)了解到,根据银监会的相关规定:未经许可,任何外国机构不得在中华人民共和国境内宣传、推介外汇交易业务,或者通过互联网向中华人民共和国境内自然人提供外汇交易服务。

 

有业内人士指出,“目前,国内唯一的合法途径只有通过各商业银行做外汇投资交易,并且正规的外汇投资都有严格的第三方监管。投资者本身金融知识匮乏,却被利益诱惑盲目跟投,容易陷入金融骗局。”

 

如今看来,IGOFX就是一场典型的庞氏骗局。

 


庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”,是指骗人向虚设的企业投资,以后来投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。庞氏骗局是一种最古老和最常见的金融领域投资诈骗。

 

这种骗术始于一个名叫查尔斯·庞兹的意大利裔投机商人。1903年查尔斯·庞兹移民到美国,1919年他开始策划一个阴谋,骗人向一个事实上子虚乌有的企业投资,许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报。然后,庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人,以诱使更多的人上当。

 

由于前期投资的人回报丰厚,庞兹成功地在七个月内吸引了数万名投资者,累积获得的投资超过了1500万美元。后人称之为“庞氏骗局”。

 

而这场“庞氏骗局”最终如何收场?支付之家网将持续关注……



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作者丨张盒子&杨漾

责编丨陈晨(微信zfzjcc)

支付之家网(WWW.ZFZJ.CN)

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本文作者2017-7-26 01:30
张盒子
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