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央行那曲中心支行通报翼支付落实反洗钱规定存在问题

2017-08-04 14:45:00 原作者: 陈晨 来自: 支付之家网 收藏 邀请

支付之家网(www.zfzj.cn84日讯  消息显示,在对那曲翼支付的检查过程中发现了如下问题:

 

1.检查中发现一些问题:内部制度不健全,无档案管理办法;

2.内部制度不健全,无内部审计及稽核制度,2016年未做内部审计;

3.未按照相关要求以正式文件的形式设立反洗钱领导小组;

4.未按照要求建立工作交接登记本

5.未按照要求将反洗钱岗位人员变动及时报备当地人民银行

6.未将反洗钱工作纳入到2016年的业绩考核中;

7.未建立反洗钱重大事项或敏感事项报告处理流程;

8.未按照要求建立可疑交易信息处理流程;

9.2017年上半年未组织高管进行反洗钱培训和进行反洗钱宣传。

         翼支付是中国电信旗下的运营支付和互联网金融的业务品牌。翼支付支持各类线上线下民生支付应用,通过添益宝、天翼贷、交费助手、交费易、翼支付碰碰等业务。 

今年以来,已有四家机构因违反反洗钱规定收到了央行罚单,分别是:宁波银联商务有限公司、杉德支付、嘉联支付和盛付通支付。

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责编丨陈晨(微信zfzjcc

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