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快讯!银盛支付福建分公司因违规遭央行处罚

2017-12-13 17:26:00 原作者: 陈晨 来自: 支付之家网 收藏 邀请

支付之家网(www.zfzj.cn 近日,人民银行福州中心支行福银罚字[2017910号文公示银盛支付服务股份有限公司福建分公司存在(未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、与身份不明的客户进行交易)三项违法行为。具体是201611日至20161231日期间,银盛支付服务股份有限公司福建分公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第二十条第一款、第二十条第三款、第二十二条第一款、第二十三条第二项的规定履行客户身份识别义务,未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第二十六条、第二十七条、第二十八条的规定履行客户身份资料和交易记录保存义务, 未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十条、第十九条的规定与身份不明的客户进行交易,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一、二、四项规定,处以人民币140万元罚款,并对1名相关责任人员处以人民币13.5万元罚款。作出处罚的日期为2017127日。

根据支付信息查询系统支付查zhifucha.cn)显示,银盛支付服务股份有限公司于20110503日获得人民银行颁发的《支付业务许可证》,业务类型为互联网支付、移动电话支付、银行卡收单,业务范围为全国,到期日期为20210502日。

据银盛官网显示,银盛支付服务股份有限公司(简称银盛支付)成立于20097月,总注册资本14000万元人民币。


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来源丨支付之家网(ZFZJ.CN)

责编丨陈晨(ID: zfzjcc)

支付之家网(ID: zfzjcn)

*文章为作者独立观点,不代表支付学院立场*

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