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汇联通支付收反洗钱罚单|网信平台承认挪用先锋支付资金14.95亿元 ...

2020-06-21 23:57:00 原作者: 小漾 来自: 支付之家网 收藏 邀请

No.1在法中资银行举办“云论坛”分享合规反洗钱经验

由中国工商银行巴黎分行主办的合规反洗钱经验“云共享”论坛18日在法国巴黎举行,多家在法中资银行就如何提高合规反洗钱水平进行交流探讨。

据介绍,随着全球合规反洗钱监管日趋严格,中国工商银行巴黎分行前后进行了4年的检查、反馈、整改和验证,以提升合规理念、建立相关体系、营造合规文化和打造合规队伍。

本次论坛上,中国工商银行巴黎分行相关负责人重点介绍了合规反洗钱理念、合规反洗钱日常工作以及如何有效、审慎、得体地配合监管机构的监管检查。来自中国进出口银行、中国建设银行、中国银行、交通银行等中资银行的巴黎分支机构相关负责人也进行了分享和交流。


No.2四川天府银行储蓄存款突破600亿元

四川天府银行积极适应形势变化,依托“线上+线下”的营销模式,在特殊时期加快发展“非接触式金融服务”的同时,储蓄存款实现快速增长。截至目前,四川天府银行储蓄存款已突破600亿元,较年初增长75亿元。


No.3南京银行迎来一位捷克籍副行长

6月19日,南京银行对外发布公告,称南京银行于近日收到江苏银保监局下发的《中国银保监会江苏监管局关于杨伯豪和米乐任职资格的批复》,核准杨伯豪担任该行董事、米乐先生担任副行长的任职资格。

公告显示,米乐(Miro Kolesar)系捷克国籍,1973年出生,硕士研究生学历。历任PPF集团北京代表处中国首席代表;捷信消费金融公司(天津)副董事长;西班牙对外银行中国区总裁;杭银消费金融公司(杭州)副董事长;中国欧盟商会全国执行委员会副主席;消费金融工作组全国主席;银行工作组全国副主席;法国巴黎银行中国战略市场发展部主管。截至2019年末,南京银行最大股东为法国巴黎银行,其持股比例为14.87%。


No.4中信银行信用卡新政卡片到期后将根据客户习惯换成电子卡

尊敬的中信银行信用卡客户:

为了提供更优质的金融服务和用户体验,我行将于2020年8月1日起,启用信用卡到期差异化换发策略。即在客户卡片即将到期前,结合客户日常的用卡场景及用卡习惯,依据中信银行信用卡中心到期换卡策略,为客户提供相适用的续期卡产品,具体调整如下:

一、如客户即将到期的卡片在近180天内未发生过交易或仅发生过线上交易,则配发电子卡;

二、如客户即将到期的卡片在近180天内发生过线下交易,则配发实体卡;

三、如客户年龄在65周岁(不含)以上,原则上配发实体卡;


No.5农行富川县支行成功营销“移动支付收费”系统

富川县富阳镇卫生院是富川县支行的存量客户,每次缴存存款至少需要两名财务人员到银行网点办理业务,针对该医院在这一方面的难点,该行成立以行长为组长,分管行长为副组长,业务部门、各营业网点负责人为成员的智慧医院项目服务团队,明确职责分工,强化与该医院各层级的沟通。农行富川县支行向该院介绍了农行“移动支付收费”系统的先进功能,并让该院进行一个月的体验,让该院体验并认可了“移动支付收费”系统的安全、高效和快捷,最终与农行富川县支行签约使用了“移动支付收费”系统。


No.6汇联通支付收反洗钱罚单

中国人民银行贵阳中心支行公布的中国人民银行贵阳中心支行行政处罚信息公示表(贵银处罚(2020)0003号)显示,贵州汇联通电子商务服务有限公司存在反洗钱类的违法违规行为。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款,中国人民银行贵阳中心支行对汇联通支付处以20万元罚款,另对相关责任人处以罚款共计4万元。


No.7网信平台承认挪用先锋支付资金14.95亿元

近日,先锋系港股上市公司中新控股(08207)发布公告,披露了进一步的内部调查发现,透露了重要信息。

中新控股透露,先锋支付的客户北京经讯时代科技有限公司(简称“经讯”)承认挪用资金14.95亿元。网信平台官网显示,其运营主体是北京经讯时代科技有限公司。

具体来说,中新控股披露,确认先锋支付的客户经讯在相关时间从先锋支付的备付金账户中提取的款项超过其存款额,并且从先锋支付的备付金账户中挪用资金(主要来源自备付金及数名机构资金方),该挪用资金总额合计约为人民币14.95亿元。而且,经讯承认该挪用资金。

此外,公告还透露,中国政府机构要求先锋支付添补该挪用资金,并且如果没有在合理时间内填补该资金,先锋支付将不被允许恢复运营,并且先锋支付的业务服务牌照将会被吊销。


No.8比特币矿机企业亿邦国际6月26日美国上市

比特币矿机企业亿邦国际将于6月26日在美国纳斯达克上市,成为继嘉楠科技之后又一家海外上市的比特币矿机企业。据其日前更新招股书显示,拟发行1932.36万股,发行区间为4.5-6.5美元,募资规模为8694万美元到1.25亿美元。


No.9亚联发展控股子公司名称变更为“开店宝科技集团有限公司”

亚联发展公布,公司于2020年6月19日收到公司控股子公司的通知,为进一步提升企业品牌形象与品牌价值,结合公司实际经营状况和战略规划需要,公司控股子公司将其名称由“上海即富信息技术服务有限公司”变更为“开店宝科技集团有限公司”,目前相关工商变更登记手续已办理完毕,并取得由中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》。


No.10亚联发展控股股东被冻结股份

6月17日,深圳亚联发展科技股份有限公司(下称“公司”或“亚联发展”)发布公告称,公司接到控股股东嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)(下称“乾德精一”)函告,获悉乾德精一所持有的公司部分股份被冻结。

公告显示,公司控股股东乾德精一及其普通合伙人、执行事务合伙人深圳精一投资管理有限公司(下称“深圳精一”)已于前期收到陕西省西安市中级人民法院(下称“法院”)送达的《应诉通知书》及《民事起诉状》,法院已受理吉林九台农村商业银行股份有限公司(下称“九台农商行”)与深圳精一、乾德精一营业信托纠纷一案,涉及深圳精一逾期借款本金人民币3亿元、利息人民币2609.75万元及逾期利息、违约金等,乾德精一以其持有的5226万股亚联发展股票为此笔借款提供质押担保。


No.11手机验证码已被骗子利用转空银行卡

央视新闻消息,近日警方调查后发现,有犯罪分子利用模拟基站信号,拦截手机验证短信,不用被害人配合即可刷空个人银行卡。

警方透露称犯罪分子首先在被害人居住的范围内嗅取到被害人的动态支付验证码,之后再将动态验证码发给洗钱通道就将被害人的钱支付出来了。

据业内人士透露,因为加密技术相对而言较为简单,当到2G网络的时候嗅探技术在中间截获数据包并将其解开即可。同时她也提到,目前现有App所采用的手机+验证码的通行方式仍存在安全隐患。


No.12央行将会在沪成立金融科技子公司

中国人民银行科技司司长李伟6月19日在第十二届陆家嘴论坛上表示,上海地区银行证券保险机构众多,拥有丰富的经营场景,这些机构的创新意愿很强烈,本地的科技企业也都有很强的技术实力,相信在数字化转型过程当中一定能够培养出一批有影响力的金融科技的上海的品牌,领军的企业。同时他表示,央行会自身整合在沪科技机构的科技资源,成立金融科技子公司,建设数据中心等实际具体的措施来支持上海金融科技中心的建设。


No.13上海首批供应链票据贴现业务成功落地

在人民银行上海总部的推动下,2020年6月18日,上海首批供应链票据贴现业务成功落地。下一步,人民银行上海总部将进一步落实金融支持稳企业保就业工作任务,继续加大供应链票据贴现业务推进力度,提升中小微企业使用商业汇票融资效率。


No.14“618”期间网联平台支付交易笔数同比增长52%

网联平台数据显示,6月1日至18日,网联平台处理资金类跨机构网络支付交易261.78亿笔、金额16.91万亿元,同比分别上涨52%、42%。6月1日的单日交易处理规模达15.99亿笔,创历史新高。其中,医药保健、美妆护肤等消费品类的电商交易量同比增幅分别达到147%、92%,交易金额同比增幅分别达到97%、202%

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    • 引用 歪歪啊nice 2020-6-24 17:19
      厦门维壹软件专业代还APP开发  13559219060  微信同

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