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西安银行违反反洗钱法 公司及责任人遭央行罚款34万

2019-04-25 21:32:00 原作者: 反洗钱网 来自: 支付之家网 收藏 邀请

 



反洗钱网 4月24日,中国人民银行西安分行官网更新两则行政处罚信息,西安银行股份有限公司因“反洗钱”问题遭处罚。


具体而言,处罚决定书(西银)罚字〔2019〕第3号显示,西安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务,违反了《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款规定,中国人民银行西安分行依法对相关责任人处以人民币2万元罚款。


另外,处罚决定书(西银)罚字〔2019〕第4号显示,西安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务,违反了《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款规定,中国人民银行西安分行依法对公司处以人民币32万元罚款。


 



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来源丨支付之家旗下反洗钱网

编辑丨陈晨(zfzjcc)

*文章为作者独立观点,不代表反洗钱网立场*

 

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