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银盛和富友支付现身公安部文章中……

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3月29日,公安部网安局推送文章《重庆警方成功侦破一起跨境网络赌博案》,涉及持牌第三方支付机构银盛支付富友支付两家公司旗下收款码产品。

据悉,重庆武隆警方成功侦破一起跨境网络赌博案,抓获违法犯罪嫌疑人100余人,查扣冻涉案资金5000余万元,查证涉案资金流水10亿余元,对该案实现全链条打击。

文中,公安部网安局以插图形式展现了“扣押的手机、银行卡、现金等资产”。

值得一提的是,在警方展示的资料图中,赫然出现了两张收款码。支付之家网简单识别后发现,分别是银盛支付的收款码,以及富友支付旗下“富掌柜”收款码

不过,警方并未对收款码在其中扮演的角色进行详细说明,仅介绍其为扣押的资产之一。

旗下产品出现在警方的案情披露中,管理不善的收款码成为不法分子洗钱帮凶,这也说明支付公司内部风险管控制度存在着漏洞。

未来,银盛支付和富友支付两家公司仍要加强风险防控、严控商户准入和交易监测。

此次案件,据公安部的通报,警方挖出一个以王某、杜某等人为主,犯罪嫌疑人、参赌人员遍布全国多个省市的跨境网络赌博犯罪团伙。

该犯罪团伙在境外及国内多地设点,组织严密,分工明确,有“金主”、代理、洗钱、技术维护等多层级犯罪嫌疑人,赌博APP注册用户多达70余万人,以牛牛、金花、麻将等多种赌博方式,组织全国各地赌客参与跨境网络赌博。

专案组集约100余名警力在重庆、福建、四川、湖南、浙江、广东等地开展抓捕行动,抓获违法犯罪嫌疑人100余人,包括幕后“金主”、代理团队、技术维护、洗钱团伙等多个不同环节涉案人员,冻结赌博平台账户500余个,查扣冻涉案资金5000余万元。

洗钱行为具有严重的社会危害性,不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对正常的经济秩序和社会稳定具有破坏作用。

近年来,电信网络诈骗等犯罪团伙利用第三方支付平台转移赃款和洗钱的案件在全国频发。

为依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,2022年1月 ,中国人民银行、公安部等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。

2023年,人民银行各分支机构共接收重点可疑交易线索1.3万余份,筛选后对需要进一步查深查透的线索开展反洗钱调查6200余次,向侦查、监察机关移送线索6300余条;协助侦查、监察机关对2600余起案件开展反洗钱调查共2.5万余次,协助破获涉嫌洗钱等案件1600余起。

支付严监管之下,因反洗钱不力而被罚的支付机构也不在少数,银盛支付和富友支付都曾因此而受到过相关处罚。

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