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金溪农商行反洗钱等违规遭罚,副行长领罚3.5万元

反洗钱网(支付之家ZFZJ.CN旗下)反洗钱网获悉,中国人民银行南昌中心支行最新公示行政处罚信息表显示,江西金溪农村商业银行股份有限公司(简称“金溪农商行”)因违反反洗钱等管理规定遭罚款53万元。

行政处罚决定书文号“南银罚字〔2020〕9号”显示,金溪农商行存在“违反反洗钱管理规定;违反支付结算管理规定;违反金融统计管理规定”的违法行为,中国人民银行南昌中心支行对其合并处罚款53万元。

因“违反反洗钱管理规定”,中国人民银行南昌中心支行对金溪农商行处罚款人民币30万元,对相关责任人员余君明(反洗钱网获悉,余君明为金溪农商行党委委员、副行长)处罚款人民币3.5万元。

本次处罚,作出行政处罚决定日期为2020年7月13日。

金溪农商行反洗钱等违规遭罚,副行长领罚3.5万元

金溪农商行反洗钱等违规遭罚,副行长领罚3.5万元

资料显示,江西金溪农村商业银行股份有限公司是由原金溪县农村信用合作联社改制而成的,经江西银监局批准于2014年12月29日正式挂牌开业,是金溪县业务规模最大、机构网点最多、客户资源最广、税收贡献最大的银行机构。


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    • 引用 通@透 2020-8-3 14:51
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