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阳光财险反洗钱不力遭央行罚款28万元

反洗钱网(支付之家ZFZJ.CN旗下)反洗钱网获悉,中国人民银行南昌中心支行最新公示行政处罚信息表显示,阳光财产保险股份有限公司江西分公司(简称“阳光财险”)违反反洗钱管理规定遭罚款28万元。

行政处罚决定书文号“南银罚字〔2020〕5号”显示,阳光财险江西分公司存在“违反反洗钱管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送可疑交易报告”的违法行为,中国人民银行南昌中心支行对其合并处罚款28万元,对相关责任人员熊建华、熊鹰、张晓峰分别处罚款人民币2.8万元、1.4万元、1.4万元。

本次处罚,作出行政处罚决定日期为2020年7月13日。

阳光财险反洗钱不力遭央行罚款28万元

资料显示,阳光财产保险股份有限公司是于2004年12月24日经中国保监会正式批准筹建,主要经营财产保险业务的全国性保险公司,于2005年7月28日正式成立,注册资本金26.5亿元人民币,总部设在北京。


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