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泽普农信社“五宗罪”领央行31.5万元罚单

2020-12-03 20:25:00 原作者: 反洗钱网 来自: 支付之家网 收藏 邀请
泽普农信社“五宗罪”领央行31.5万元罚单

反洗钱网(支付之家ZFZJ.CN旗下)反洗钱网获悉,中国人民银行新增多条涉反洗钱领域行政处罚信息表显示,泽普县农村信用合作联社等机构因违反反洗钱等相关规定领央行罚单。

行政处罚决定书文号“喀银罚字〔2020〕第1号”显示,泽普县农村信用合作联社存在“1、违反支付结算相关规定的行为。2、违反反洗钱相关规定的行为。3、违反金融统计相关规定的行为。4、违反国库管理相关规定的行为。5、违反人民币管理相关规定的行为。”的违法违规行为,中国人民银行喀什地区中心支行对其处31.5万元罚款。

其中,因违反反洗钱相关规定的行为,央行对泽普县农村信用合作联社处罚款人民币230000元,并对2名相关责任人员分别处罚款15000元。

泽普农信社“五宗罪”领央行31.5万元罚单

此次罚单,央行官网披露日期为2020年12月2日。

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