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央行反洗钱局迎来新局长

2020-12-28 19:16:00 原作者: 反洗钱网 来自: 支付之家网 收藏 邀请

反洗钱网(支付之家ZFZJ.CN旗下)据中央财经大学新闻网近日发布的消息,巢克俭已出任中国人民银行反洗钱局局长

12月10日,巢克俭以中国人民银行反洗钱局局长的身份参加修订《反洗钱法》专家论证会,来自中国人民银行反洗钱局、中国人民银行条法司、北京大学、中国银行等单位的近二十多位专家学者参加了研讨会。

据悉,该论证会由中国人民银行反洗钱局主办,会议由中国人民银行反洗钱局副局长包明友主持。巢克俭向各位专家学者介绍了相关工作开展的情况,一同出席论证会的还有前反洗钱局局长、现条法司司长刘宏华。

资料显示,反洗钱局组织协调反洗钱和反恐怖融资工作。牵头拟订反洗钱和反恐怖融资政策规章。监督检查金融机构及非金融高风险行业履行反洗钱和反恐怖融资义务情况。收集分析监测相关部门提供的大额和可疑交易信息并开展反洗钱和反恐怖融资调查,协助相关部门调查涉嫌洗钱、恐怖融资及相关犯罪案件。承担反洗钱和反恐怖融资国际合作工作。

央行反洗钱局是设置相对较晚的一个新部门,职责重要,角色特殊。2003 年 9 月,中国人民银行的职能设置发生变化,明确了由中国人民银行负责组织协调全国的反洗钱工作,相应地内设机构做出调整,保卫局改为反洗钱局。

今年7月份,中国人民银行反洗钱局对外发布了《2019年人民银行反洗钱调查协查总体情况》。

2019年,人民银行紧紧围绕党和国家工作大局,依法履行反洗钱调查职责,充分发挥反洗钱维护国家安全、社会稳定作用,取得显著成效。反洗钱调查和协查数量再创新高,积极推动洗钱案件的起诉和审判;积极参与全国扫黑除恶专项斗争、打击虚开增值税专用发票和骗取出口退税、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动和互联网金融风险专项整治等工作,取得显著成绩;深入开展洗钱类型分析和应用工作,全面总结国家面临的洗钱威胁和类型情况。

2019年,中国人民银行各分支机构发现和接收重点可疑交易线索15755份;筛选后共对1143份线索开展反洗钱调查;向侦查机关移送线索4858条,同比增长33.17%;侦查机关立案474起,同比增长13.13%。协助侦查机关对4007起案件开展反洗钱调查,同比分别增长50.47%;协助破获涉嫌洗钱等案件共622起,同比增长15.19%。

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