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灵璧农商行反洗钱不力遭央行罚款30万,董事长同时被罚

2020-04-21 11:15:00 原作者: 反洗钱网 来自: 支付之家网 收藏 邀请

反洗钱网(支付之家ZFZJ.CN旗下) 反洗钱网获悉,中国人民银行宿州市中心支行最新公示行政处罚信息表显示,安徽灵璧农村商业银行股份有限公司(以下简称“灵璧农商行”)因违反反洗钱相关规定遭罚款30万元,时任董事长同时被罚。

行政处罚决定书文号“宿州银罚字〔2020〕第2号”显示,灵璧农商行存在“未按照规定履行客户身份识别义务”的行为,中国人民银行宿州市中心支行对灵璧农商行单位处罚款人民币30万元时任灵璧农商行董事长彭超因对灵璧农商行未按照规定履行客户身份识别义务负有责任,处2.5万元罚款。

此次罚单,作出行政处罚决定日期为2020年4月16日。

灵璧农商行反洗钱不力遭央行罚款30万,董事长同时被罚

资料显示,灵璧农村商业银行是一家主要服务于灵璧县域经济发展的股份合作制金融法人机构,受省政府领导,系统内垂直于省联社管理。总行根据履行职能和发展业务的需要,按照精简高效的原则设置内设机构,共设置14个部门,9个中心,下辖分支机构25个,网点覆盖全县城乡;共有在职员工343人,是目前灵璧县网点个数、员工数量最多的金融机构。

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