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支付之家网（ZFZJ.CN）支付之家网获悉，支付机构深圳市腾付通电子支付科技有限公司（简称“腾付通”）母公司腾邦国际商业服务集团股份有限公司（简称“腾邦国际”）或将退市。 4月27日晚间，腾邦国际发布公告称，公司收到深交所下发的《事先告知书》，深交所拟决定终止公司股票上市交易。 《事先告知书》显示，因腾邦国际2020年年度财务会计报告被出具了无法表示意见的审…

支付之家网（ZFZJ.CN）近日，持牌支付机构福建国通星驿网络科技有限公司（简称“国通星驿”）因存在对其POS机客户资金“抹零”行为被中国网曝光。 两个月后，国通星驿还将迎来支付牌照续展的重要时刻。 “抹零”结算款，国通星驿被媒体调查 有网友投诉称，其通过国通星驿收款一笔金额546.50元的账单，费率0.55%。正常算下来到账金额为543.49元，而实际到账…

支付之家网（ZFZJ.CN）近日，又一家支付公司因“失联”被列入了经营异常名录。 天眼查显示，持牌支付机构银信联(北京)支付有限公司（简称“银信联”）因“通过登记的住所或者经营场所无法联”而被北京市朝阳区市场监督管理局列入了经营异常名录，列入日期为2022年4月8日。 银信联(北京)支付有限公司持有人民银行颁发的《支付业务许可证》，业务范围覆盖北京市的预付卡…

支付之家网（ZFZJ.CN）近日，持牌支付机构广东信汇电子商务有限公司因支付违规再次进入公众视野，其董事长也被爆出将收到中国证监会浙江监管局的行政处罚单。 支付牌照并购搁浅，原因浮出水面 距离2019年9月10日步森公司与易联汇华签署《股权转让协议》已经过去了两年半的时间，而这笔支付牌照并购案失败的原因也浮出水面。 支付之家网获悉，因不符合《非金融机构支付服…

支付之家网（ZFZJ.CN）POS机跨境移机风险巨大，一不小心就会成为跨境地下钱庄的洗钱工具。 近日，国家外汇管理局对外发布《关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报》，涉案个人主要通过POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，并用于跨境赌博。 据介绍，本次通报的10起案例均为2020年至2021年外汇局处罚的个人非法买卖涉赌外汇资金案件，涉案金额合计254.3万美…

反洗钱网（支付之家ZFZJ.CN旗下）反洗钱网获悉，中国人民银行新增涉反洗钱领域行政处罚信息表显示，持牌支付机构银盛支付服务股份有限公司（简称“银盛支付”）因违反反洗钱相关规定领央行罚单。 行政处罚决定书文号“深人银罚〔2022〕10号”显示，，银盛支付服务股份有限公司因存在以下违法违规行为： 1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.未按规定保存客户身份资料…

支付之家网（ZFZJ.CN）近日，持牌支付机构银联商务股份有限公司（简称“银联商务”）所持有的北京数字王府井科技有限公司（简称“数字王府井”）60%股权通过北京产权交易所拟转让。 据悉，本次转让底价1.092亿元人民币，信息披露起始日期为2021年12月28日，披露公告期20个工作日，结束日期为2022年3月18日。 支付之家网了解到，本次转让其他股东放弃优…

支付之家网（ZFZJ.CN）支付之家网获悉，持牌支付机构福建省瑞特商业支付有限公司（简称“瑞特支付”）于近日“易主”，最大股东以及实际控制人已经变更为福建光线科技有限公司。 3月上旬，瑞特支付发生工商信息变更，银石信息科技（泉州）有限公司从股东中退出，张彤伟、吴秀治、徐秀玲、陈明霞、张冬、陈明彬、蔡俊芳、陈清池从股东中退出。新增股东福建光线科技有限公司、程辛…

2022年2月7日，中国人民银行上海分行发布多条行政处罚公示信息，持牌支付机构快钱支付和得仕股份等领“天价”罚单。 行政处罚决定书文号“上海银罚字〔2022〕4号”显示，快钱支付清算信息有限公司（简称“快钱支付”）存在下列违法违规行为： 1.违反账户管理规定； 2.违反清算管理规定； 3.未按规定履行客户身份识别义务； 4.与身份不明客户交易。 中国人民银行…

支付之家网（ZFZJ.CN）近日，持牌支付机构重庆市钱宝科技服务有限公司（简称“钱宝”）发生股权出质，累计出质股权数额达到6500万元，占比65%。 登记编号为500112001119192的股权出质信息显示，出质人为钱宝公司控股股东亿赞普（北京）科技有限公司，出质股权数额4000万元，质权人为北京钦原科技有限公司。 此外，亿赞普公司半年内已经先后三次将其持…