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500万条POS个人信息被倒卖,情节特别严重被公诉

2020-08-05 14:26:00 原作者: 张伟 来自: 支付之家网 收藏 邀请

支付之家网(ZFZJ.CN)近年来,公民个人信息被侵犯现象日益严重,严重影响群众的日常生活,甚至成为电信网络诈骗等违法犯罪的上游犯罪。

为了推销POS机欲购买公民个人信息,费某某萌生出资35万元购买500万条POS机类公民个人信息念头,等待他的将是法律的严惩。

近日,支付之家网从如东县人民检察院获悉,该院以侵犯公民个人信息罪对犯罪嫌疑人费某某等多人提起公诉。

500万条POS个人信息被倒卖,情节特别严重被公诉

被告人林旭伟、鲍某某、费某某,向被告人贺高购买公民个人信息,并予以出售。

2019年1月份左右,被告人费某某为了推销POS机欲购买公民个人信息,进而结识了被告人林旭伟。两人经商议,由费某某出资35万元购买500万条POS机类公民个人信息(含姓名、手机号码等内容)。因资金不足,费某某欲通过加价的方式,由司某某出资购买上述公民个人信息。

2019年1月2日至4日期间,被告人林旭伟、鲍某某前往湖北省武汉市,共同与被告人贺高商谈上述公民个人信息的买卖。后费某某合计支付给林旭伟37万元,其中35万元由司某某根据费某某的要求直接转账。林旭伟又将上述35万元转账给贺高,贺高遂将200余万条上述公民个人信息通过U盘提供给林旭伟。后林旭伟将陆续将上述数据提供给费某某。因上述数据不足500万条,林旭伟后退给费某某5万元。

费某某购买上述公民个人信息后,将其中180万条公民个人信息,连同自有的20余万条的公民个人信息(含有手机号码等内容)提供给司某某。因费某某未能按约定数量将公民个人信息提供给司某某,费某某同意退还司某某10万元,但一直未予退还。

2019年1月3日,被告人鲍某某经林旭伟同意,将从贺高处购买的上述公民个人信息中的30万条左右出售给关某某,并收取关某某5万元,林旭伟分得2万元。

被告人林旭伟向王向阳出售、提供期货类、POS机类公民个人信息,且通过王向阳等人向冯某某、万某某出售POS机类公民个人信息(包含姓名、手机号码等内容)

2018年8月份以来,被告人林旭伟出售给王向阳数千条期货类公民个人信息,将从贺高处购买的100万条左右公民个人信息提供给王向阳。王向阳合计支付3万元。

2019年6月至10月期间,被告人林旭伟先后四次通过被告人王向阳向冯某某出售公民个人信息合计约60万条左右,冯某某合计支付给林旭伟、王向阳9.95万元。林旭伟实得9.4万元,王向阳实得0.55万元。

2019年6月至9月期间,被告人林旭伟先后两次通过被告人王向阳,王向阳又在被告人陈某某的介绍、帮助下,向万某某出售公民个人信息合计150万条左右,万某某合计支付给王向阳11万元。林旭伟实得8万元,王向阳实得2万元,陈某某实得1万元。

被告人王向阳还于2019年6至9月间,单独向冯某某、张球等人出售POS机类公民个人信息(包含姓名、手机号码等内容)。

2019年9月,被告人王向阳先后两次向冯某某出售公民个人信息38万条左右,冯某某合计支付2.1万元。

2019年7月至9月期间,被告人王向阳多次向张球出售公民个人信息合计201万条左右,张球合计支付3.888万元。

被告人钟世万、张球、肖某某于2019年年初左右,开始共同倒卖POS机类公民个人信息(包含手机号码等内容),钟世万、张球主要负责联系买家和卖家,肖某某主要负责接收、整理及发送公民个人信息。肖某某根据出售总额获取相应提成,钟世万、张球对所有利润平均分成。

被告人张球先后多次向王向阳购买个人信息合计201万条左右。2019年6月至11月期间,被告人张球经手多次向谢某某出售公民个人信息2万至3万条,谢某某合计支付1.06万元。

2019年6月至11月期间,被告人钟世万经手多次向经营POS机推销公司的程某某出售公民个人信息共计56万余条,经去重后合计39.0452万条。程某某、孙某某等人合计支付27.75万元。

如东县人民检察院认为,被告人贺高、林旭伟、王向阳、钟世万、张球、鲍某某、费某某、肖某某、陈某某违反国家有关规定,非法获取及向他人出售、提供公民个人信息,情节特别严重,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任

500万条POS个人信息被倒卖,情节特别严重被公诉

近一年以来,支付行业内出现了某些代理机构通过电销手段“盗取”他人已开发POS商户、手刷用户的现象,且呈现愈演愈烈的趋势。

这背后则是百万POS商户信息泄露,不法分子非法倒卖公民信息,不良代理机构违规展业等各种黑灰产并行。

500万条POS个人信息被倒卖,情节特别严重被公诉

支付之家网注意到,近期部分代理机构会冒用持牌支付机构的名义,通过电话、短信、邮件形式,以“更换POS”、“费率调整”为理由,违法向特定POS商户、手刷用户推销支付产品,实行终端设备更换等欺诈行为。

对此,已经有包括银联商务、海科融通、乐刷支付等多家支付机构发布声明,剑指近期出现的电销问题。电销切机是一个产业链,除了规范外包服务商的展业外,对信息泄露、倒卖等源头的打击也非常重要。

支付之家网认为,此次该检察院的公诉,对非法倒卖POS商户信息的不法行为发出了最强警示,也将对类似黑灰产形成强大威慑力,敬畏人民、敬畏权力、敬畏法律。

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