公益宣传

假币严重危害国家金融管理秩序和人民群众财产权利。近年来，公安机关坚持依法严厉打击假币犯罪活动，坚决遏制假币犯罪滋生蔓延，特别是针对订单式小规模生产的打印类假币犯罪活动，坚持主动担当作为，深挖犯罪线索，持续加大打击力度，成功侦破一批典型案件，有力维护了国家货币安全和人民群众合法权益。 北京程某某等人涉嫌系列伪造货币案 2024年5月，北京市公安局依法立案侦办程…

国庆中秋假期临近，跨境旅游、商圈购物等将迎来旺季。各类诈骗分子也“伺机而动”，虚假链接、可疑来电、扫码投放木马APP等手法层出不穷。为了让用户在假期用卡更加安心，银联风险专家特向持卡人提出以下三点安全提示。 第一，警惕短信链接风险，避免支付信息泄露。不对外泄露银行卡号、有效期、卡片背面CVN信息（即“后三码”）、短信动态验证码。高度警惕“退款退费”“冻结账户…

近日，合利宝先后收到了来自公安机关的感谢信与受害群众的锦旗。 2025年8月，在金沙县公安局刑侦大队侦办金沙县刘某被诈骗案过程中，合利宝启动应急协作机制，及时发现可疑资金流，主动拦截涉案资金，同时积极主动对接办案大队，分析出涉诈资金的流转情况，快速对相关嫌疑账户进行查询、止付，并在后续环节中持续配合警方对嫌疑账户开展冻结、资金返还等工作。 最终，在警企高效协…

金融监管总局、公安部持续加大工作协同力度，深化行政执法与刑事司法衔接，重拳出击严厉打击金融领域“黑灰产”突出违法犯罪行为，取得积极成效。现将第一批典型案例公布如下： 案例一 宁某等人包装“职业背债人”实施贷款诈骗、信用卡诈骗案 基本案情 2019年7月至2020年5月期间，被告人宁某伙同沈某某等人（另案处理）以非法占有为目的，在全国范围内大肆招揽无还款能力且…

随着数字人民币试点范围的不断扩大，其便利性和安全性得到了广泛认可。然而，近期一些不法分子却利用数字人民币的热度，开展各种诈骗活动，给公众带来了财产损失和安全隐患。 近日，中国人民银行重庆市分行发布风险提示，揭露了这些新型诈骗手段，并呼吁公众提高警惕，以下是风险提示信息。 中国人民银行重庆市分行：关于防范“数字人民币投资返现、有偿推广”等新型诈骗的风险提示 近…

山东省支付清算协会关于举办第十三届“支付清算杯”职业技能竞赛的通知 各会员单位： 为进一步贯彻落实《关于推进电信网络诈骗“资金链”精准治理的指导意见》（银发〔2023〕209号）、《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》等工作要求，深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”精准、无感治理，展示我省涉赌涉诈“资金链”治理工作成效，提升社会公众反诈拒赌和依法使用支…

一通自称“支付软件客服”的来电，一句“您的百万保障到期将扣费”的警告，一场“指导关闭服务”的贴心协助——这精心编排的剧本，正窥视着您的支付账户！为守护群众“钱袋子”，龙警火速拆解骗局“四幕套路”，请广大群众注意防范： 01伪造身份，制造恐慌： 不法分子通过改号软件或境外来电（如：+85、192、00开头），冒充“XX支付中心”“XX客服”等身份致电受害者，告…

为进一步打击洗钱及恐怖融资活动，中国人民银行于2025年6月22日正式发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（简称《办法》），并将于2025年8月1日起施行。针对贵金属和宝石行业反洗钱监管的专项制度突破，标志着我国反洗钱监管体系向特定非金融领域纵深拓展。 贵金属和宝石交易因具有高价值、匿名性强、流通性快等特点，长期被洗钱分子视为“灰色通道”。…

为增强群众防骗意识和识诈能力，营造反诈防诈的浓厚氛围，山东省支付清算协会认真贯彻人民银行山东省分行部署要求，组织开展了“全民反诈在行动”“四面”亮屏活动。 本次“全民反诈在行动”宣传，协会注重宣传实效，以宣传效果为导向，注重宣传的普遍性、针对性和实效性，利用公交站候车亭人流量较大的特点，在公交站牌投放反诈主题的宣传海报，依托候车亭大屏展示反诈宣传标语，让群众…

近期，以稳定币为代表的数字货币受到市场广泛关注。一些不法机构以“金融创新””数字资产”等为噱头，利用社会公众对稳定币等了解不足的特点，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，诱导社会公众参与交易炒作，扰乱经济金融秩序，滋生非法集资、赌博、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害社会公众财产安全。 北京市海淀区地方金融管理局提示您：未经…