公益宣传
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警惕“稳定币”骗局:北京市互联网金融行业协会发布风险提示,投资者需谨慎
近期,数字货币市场再度成为公众关注的焦点,尤其是“稳定币”及相关概念的炒作。然而,这些看似“创新”的金融产品背后,却隐藏着巨大的风险。北京市互联网金融行业协会于2025年7月8日发布风险提示,明确指出部分不法机构和个人利用“稳定币”“去中心化金融(DeFi)”“Web3.0”等新兴概念进行包装和炒作,诱导公众参与投资,实则涉嫌非法集资。 根据协会的提示,此类…
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北京市互联网金融行业协会关于警惕利用“稳定币”等新型概念进行非法集资的风险提示
近期,以“稳定币”为代表的各类数字货币及相关概念受到市场关注,一些不法机构与个人,假借“金融创新”“区块链技术”“数字经济”“数字资产”等噱头,利用社会公众对新型金融概念认知尚不深入的特点,通过发行或炒作所谓“虚拟货币”“数字资产”“稳定币投资项目”等方式,承诺高额回报,诱导公众投入资金参与交易炒作。 此类活动具有显著的非法集资风险特征: 一是资质缺失。这些…
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携手环青赛事,共筑反诈防线
2025年7月5日,第二十四届环大美青海国际公路自行车赛在西宁市盛大启幕。这场横跨1400公里赛程、汇聚全球11个国家优秀车手的大型赛事,既是车手们挑战自我的“高原砺炼场”,亦成为网联清算公司携手中国人民银行青海省分行、中国工商银行联合打造的全民反诈宣传新阵地。 紧扣中宣部、公安部“全民反诈集中宣传月”活动精神,按照中国人民银行“青年反诈在行动”宣传活动“五…
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“无感”反诈,网联清算公司全力守护老百姓“钱袋子”!
网联清算公司一直积极贯彻落实反电诈法,在中国人民银行领导下,认真落实“资金链”治理联防联控任务,组建了一支专业化队伍,构建了一个行业反诈基础设施,创建了一套风险信息共享机制。2024年以来,网联清算公司充分运用大数据、人工智能等技术手段,为参与机构提供查询服务千万余次,协助商业银行拦截可疑交易逾百亿元,切实保护了近百万名群众免受诈骗。 近期,网联清算公司监测…
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警惕手机NFC成为“虚拟POS机”!
手机NFC功能千万别乱用 一不小心这个功能就会成为 骗子的“虚拟POS机” 手机NFC功能 为何会成为“虚拟POS机”? NFC全称为“近场通信技术” 它可以让两个设备在几厘米的距离内 进行无线数据交换 就像给设备装上了“电子感应器” 然而,这项便捷的技术 却被一些不法分子利用 诈骗分子会要求受害者下载 自制的带有手机木马病毒的App 并诱导受害人 将手机与…
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因为网办POS机,法院判决向不认识的人退还1万元?
近日,北京市东城区人民检察院开展检察开放日活动,活动现场,检察官通过视频短片向大家讲述了一起《“完美”证据》引发的检察监督故事。 这个故事与支付领域息息相关,故事的主角通过网络办理POS机,却不巧卷入了一起官司。 2023年6月,北京市东城区人民检察院收到了一份民事监督申请。申请人江某声称法院判决要自己向不认识的人退还1万元。 江某在东城经营一家电动车车行,…
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聚焦公安经侦部门集群打击非法支付结算行动及影响
在支付领域,近年来经济犯罪手段不断翻新,给社会稳定和公众利益带来严重威胁。全国公安经侦部门积极应对挑战,持续深化 “专业 + 机制 + 大数据” 新型警务运行模式,创新集群打击工作模式,有力地打击了经济犯罪活动,其中广东 “1・09” 非法经营案就是典型案例之一。 该案中,自 2023 年 6 月以来,某犯罪团伙搭建多个非法聚合支付平台系统,与不法销卡商、虚…
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广东“1・09”非法经营案,公安部通报一起涉支付典型案例
在第 16 个 “5・15” 全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日来临之际,公安部公布 5 起 2024 年度经济犯罪集群打击典型案例。其中,广东 “1・09” 非法经营案中,某犯罪团伙搭建非法聚合支付平台系统,为境外赌博平台提供资金结算,涉案金额超百亿元。公安部经侦局指导深挖研判,于去年 9 月开展集群打击,抓获 194 名嫌疑人,摧毁特大非法支付结算通道…
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公安部公布五起经济犯罪集群打击典型案例
近年来,全国公安经侦部门坚决贯彻落实公安部党委部署要求,持续深化“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,针对经济犯罪新变化、新手法、新特点,创新集群打击工作模式,通过集智研判、集约打击、集中收网等方式,成功破获一批大要案件,实现“打源头、端窝点、摧网络”目标,有力震慑了经济犯罪活动。为切实提升企业群众辨别防范经济犯罪的意识和能力,在第16个“5·15”全国公…
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济南经侦:举报非法金融行为,最高可获5万元奖励!
涉众非法金融活动,是指未经金融监管部门批准,擅自从事金融业务或变相从事金融业务,扰乱市场秩序的行为,包括但不限于非法集资、传销等。《济南市涉众非法金融活动举报奖励办法(试行)》适用于济南市行政区域内对涉众非法金融活动的举报奖励工作。任何单位和个人均有权对涉众非法金融活动进行举报,并依法获得奖励。举报奖励可采取现金奖励、实物奖励等方式,一次性发放。