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人行上海总部与市公安局等签订《反洗钱专项工作制度合作备忘录》 ...

2020-12-10 19:54:00 原作者: 反洗钱网 来自: 支付之家网 收藏 邀请
人行上海总部与市公安局等签订《反洗钱专项工作制度合作备忘录》

反洗钱网(支付之家ZFZJ.CN旗下)反洗钱网获悉,12月10日下午,中国人民银行上海总部、上海市人民检察院、上海市公安局、上海市高级人民法院、上海海关缉私局、上海海警局签订了《反洗钱专项工作制度合作备忘录》

据悉,该合作备忘录旨在建立健全预防打击洗钱违法犯罪的八项工作合作机制


01

建立专项联络制度

各单位确定反洗钱专项工作联系部门及联络人,不定期召开联络人会议,及时就相关问题进行信息沟通。


02

强化反洗钱行政监管

依托中国反洗钱监测分析中心,为洗钱案件的账户、资金查证提供技术和数据支持,推进洗钱犯罪线索的模型化分析研究。


03

畅通犯罪线索移送

侦查机关高度关注洗钱上游犯罪重点领域、重点人员和重点账户,强化工作协作和情报联动。


04

加强洗钱犯罪依法惩处

检察机关牢固树立对上游犯罪和洗钱犯罪同步审查工作理念,加强相关案件的提前介入、引导侦查工作,切实做好洗钱案件的立案监督、侦查监督、引导侦查取证、审查提起公诉、审判监督。


05

深化反洗钱调查研究

针对全市打击洗钱犯罪的工作实际,就疑难问题进行分析研判,加强对洗钱犯罪事实认定、证据标准、法律适用疑难问题的调查研究,力求统一认识,推动对洗钱罪的认定和罪名适用。


06

开展联合培训和人员交流

针对反洗钱工作的专业性和复杂性,培养一支既懂法律又懂金融的反洗钱专业人才队伍。建立资源共享和联合培训机制。


07

培养挖掘先进典型

注意培养、挖掘反洗钱工作中有突出贡献的个人和集体,弘扬先进人物和先进事迹,树立反洗钱工作的标杆,引领反洗钱工作的深入开展。


08

推进反洗钱宣传教育

各单位积极开展反洗钱培训,并在培训工作中相互给予支持和配合,切实提升反洗钱工作能力。

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