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2023年反洗钱重点工作

2023-03-30 14:45:00 原作者: 反洗钱网 来自: 反洗钱网 收藏 邀请
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反洗钱网(支付之家ZFZJ.CN旗下)3月28日,人民银行召开2023年反洗钱工作电视会议,对2023年反洗钱重点工作进行了全面部署。

以下为2023年反洗钱领域七大重点工作:

一是全面夯实工作基础,进一步完善反洗钱法律制度体系
二是不断深化反洗钱工作协调机制建设,提升各部门反洗钱工作合力;
三是切实推动反洗钱监管向“风险为本”转型,进一步提升反洗钱监管成效;
四是纵深推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动,严厉打击洗钱犯罪活动;
五是积极准备金融行动特别工作组(FATF)第五轮互评估,深度参与国际反洗钱治理;
六是持续提升反洗钱监测分析能力,进一步完善反洗钱数据使用和管理;
七是持续加强调查研究,提升基础工作实效。
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