中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会近日联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。新规旨在落实《反洗钱法》要求，细化金融机构客户尽职调查标准，明确受益所有人识别、高风险业务强化监测等要求，并针对跨境交易、代理行业务等场景提出专项规范。意见反馈截止时间为2025年9月3日。
中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会近日联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。新规旨在落实《反洗钱法》要求，细化金融机构客户尽职调查标准，明确受益所有人识别、高风险业务强化监测等要求，并针对跨境交易、代理行业务等场景提出专项规范。意见反馈截止时间为2025年9月3日。
