《最高人民检察院工作报告》显示，2025年检察机关加大反洗钱力度，起诉利用虚拟货币、地下钱庄等实施洗钱犯罪3259人。最高检同期发布的《刑事检察工作白皮书（2025）》进一步披露，以洗钱罪起诉2837件3259人，同比均有增长，重点仍指向地下钱庄、虚拟货币等洗钱通道。对支付行业而言，这一口径意味着反洗钱关注点仍在异常资金链、非正规结算网络和跨境转移路径上，商户准入、交易真实性、结算链路和可疑行为识别能力，仍是支付机构风控与合规工作的关键环节。
《最高人民检察院工作报告》显示，2025年检察机关加大反洗钱力度，起诉利用虚拟货币、地下钱庄等实施洗钱犯罪3259人。最高检同期发布的《刑事检察工作白皮书（2025）》进一步披露，以洗钱罪起诉2837件3259人，同比均有增长，重点仍指向地下钱庄、虚拟货币等洗钱通道。对支付行业而言，这一口径意味着反洗钱关注点仍在异常资金链、非正规结算网络和跨境转移路径上，商户准入、交易真实性、结算链路和可疑行为识别能力，仍是支付机构风控与合规工作的关键环节。
