跨境支付合规

PingPong刚在卢森堡国庆日招待会上强调“合规优先”，其欧洲持牌主体随后被卢森堡金融监管委员会（CSSF）公开处罚。CSSF指出，PingPong Europe S.A.在反洗钱及反恐怖融资管理中存在可疑交易报告、历史记录保存、客户状态识别等问题，其AML/CFT控制系统未能适应较高客户数量。1.2万欧元罚款背后，跨境支付机构全球扩张后的合规系统能力成为关注焦点。