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《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》(银办发[2017]217号文)

近日,央行下发了《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》(银办发[2017]217号文),将加大对无证支付机构的整治和处罚力度。

根据《通知》内容显示,将坚决切断无证机构的支付业务渠道,遏制支付服务市场乱象,整肃支付服务市场的违规行为。也将从严惩处违规为无证机构提供支付服务的市场主体,坚决整治严重干扰支付服务市场秩序的行为,规范支付业务活动,从根源上净化支付服务市场环境。此次整治行动将以持证机构为切入点,全面检查持证机构为无证机构提供支付清算服务的违规行为。

《通知》还明确规定,此次的检查对象除了非银行支付机构以为,还有银行业金融机构以及中国银联、农信银资金清算中心等等。在此次整治行动中,如发现有无证机构从事了支付业务,则将责令中止支付业务,情节严重造成较大损失的,将面临取缔和处罚。

值得一提的是,人民银行同步下发了持证机构自查内容。自查内容包括特约商户资质审核、受理终端主密钥与网络支付接口管理、交易处理、资金结算、客户备付金管理与账户开立、账户开立与使用合规性、内部过渡账户开立情况、收单外包业务管理、代收付业务开展情况、防范电信网络新型违法犯罪的各项责任履行情况、风险事件处置情况等多个内容。

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