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一通自称“支付软件客服”的来电，一句“您的百万保障到期将扣费”的警告，一场“指导关闭服务”的贴心协助——这精心编排的剧本，正窥视着您的支付账户！为守护群众“钱袋子”，龙警火速拆解骗局“四幕套路”，请广大群众注意防范： 01伪造身份，制造恐慌： 不法分子通过改号软件或境外来电（如：+85、192、00开头），冒充“XX支付中心”“XX客服”等身份致电受害者，告…

新修订的《反洗钱法》于 2025年1月1日起正式施行。据反洗钱网获悉，为落实《反洗钱法》有关要求，有效应对反洗钱国际评估，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（简称《管理办法》）。 支付之家网注意到…

第一章 总则 第一条 为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，维护国家安全和金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，制定本办法。 第二条 在境内设立的下列机构，履行本办法规定的金融机构反洗钱义务： （一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行；…

“屋漏偏逢连夜雨”。上海市浦东新区人民法院最新送达的限制消费令显示，上海商联信电子支付服务有限公司因未按期履行“(2025)沪0115执13728号”执行案件所涉15.02万元标的，已被列入限制高消费名单，公司法定代表人刘凤仕不得实施乘坐飞机、高铁等高消费行为。 对于一家注册资本1亿元、曾获批预付卡发行与受理业务的持牌支付机构而言，十几万元仍无法偿付，意味着…

2025年8月1日，也就是今天，酝酿多时的中国香港《稳定币条例》正式生效。 这一立法标志着香港在虚拟资产监管领域迈出关键一步，旨在构建全球首个法币稳定币全链条监管框架，既为金融创新提供制度保障，又筑牢风险防控底线。 此外，香港金融管理局于7月29日发布四份关键文件，包括《持牌稳定币发行人监管指引》和《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引（持牌稳定币发行人适用）》及…

支付之家网获悉，中国人民银行广东省分行发布非银行支付机构变更事项许可信息公示，正式核准持牌支付机构中金支付有限公司的董事监事调整。 中国人民银行广东省分行准予行政许可决定书“广东银许准予决字〔2025〕第8号”显示，同意中金支付有限公司新增蒋潇为董事，陈泽鸣不再担任公司董事、姚建华不再担任公司监事。 中金支付有限公司的前身为发改委设立的专属项目，2005年国…

微信支付此举，灰产、套户、诱导续费平台将被加速出清，中小商户的现金流也将被重新定价。

第七届中国保险业数字化与人工智能发展大会2025暨“金保奖”颁奖典礼于7月18日在沪盛大开幕，本次峰会由上海瞻仕商务咨询有限公司主办，国际保险学会，上海浦东国际金融学会等协办和支持，汇聚了来自国内外传统保险，互联网保险，再保险公司，保险经纪，保险科技等公司的行业高管，专家人士出席。 峰会围绕“基于DS的数智化创新实践”,“运营数字化转型的实践与思考”，“人保…

7月28日晚间，福州达华智能科技股份有限公司（简称“达华智能”）发布关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告。因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。 达华智能称，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。 达华智能是卡友支付的母公司，后者是其通过收购得来。 2015年3月至2…

为贯彻落实《非银行支付机构监督管理条例》及其实施细则，加强非银行支付机构储值账户运营Ⅱ类业务自律管理，规范预付卡支付业务经营，防范支付风险，切实维护消费者合法权益，中国支付清算协会向从事储值账户运营Ⅱ类业务的会员单位发出以下倡议： 一、夯实合规基础，服务经济发展 严格遵循储值账户运营Ⅱ类业务监管制度规定，依法合规展业，持续健全完善内控机制及管理制度，加强合规…