香港金融管理局（金管局）7月22日宣布，因三三金融服务有限公司违反《支付条例》反洗钱规定，对其处以160万港元罚款并公开谴责。调查显示，2019年12月至2023年8月期间，三三金融在客户尽职审查、法团客户核实及外包合作方监管等三大范畴存在系统性缺失，未符合《打击洗钱指引》要求。金管局强调，持牌机构须建立健全管控制度，确保合规运营。此次处分反映监管机构对反洗钱漏洞的零容忍态度。
香港金融管理局（金管局）7月22日宣布，因三三金融服务有限公司违反《支付条例》反洗钱规定，对其处以160万港元罚款并公开谴责。调查显示，2019年12月至2023年8月期间，三三金融在客户尽职审查、法团客户核实及外包合作方监管等三大范畴存在系统性缺失，未符合《打击洗钱指引》要求。金管局强调，持牌机构须建立健全管控制度，确保合规运营。此次处分反映监管机构对反洗钱漏洞的零容忍态度。
