香港金融管理局（金管局）7月22日宣布，因反洗钱监控不力，对Indian Overseas Bank香港分行（IOBHK）、交银（香港）及交银香港分行分别处以850万、400万及370万港元罚款。调查发现，IOBHK交易监察机制存在重大缺陷，而交银系银行因未将部分交易纳入监测系统，削弱可疑活动识别能力。金管局强调，银行须确保有效监控措施以防范洗钱风险。涉事银行已采取补救措施，并配合调查。此次处罚凸显监管机构对合规要求的严格执行。
香港金融管理局（金管局）7月22日宣布，因反洗钱监控不力，对Indian Overseas Bank香港分行（IOBHK）、交银（香港）及交银香港分行分别处以850万、400万及370万港元罚款。调查发现，IOBHK交易监察机制存在重大缺陷，而交银系银行因未将部分交易纳入监测系统，削弱可疑活动识别能力。金管局强调，银行须确保有效监控措施以防范洗钱风险。涉事银行已采取补救措施，并配合调查。此次处罚凸显监管机构对合规要求的严格执行。
