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平安银行又因反洗钱问题遭央行处罚

2020-06-29 21:25:00 原作者: 反洗钱网 来自: 支付之家网 收藏 邀请

反洗钱网(支付之家ZFZJ.CN旗下)反洗钱网获悉,中国人民银行南京分行最新公示行政处罚信息表显示,平安银行南通分行(简称“平安银行”)因违反反洗钱等相关规定遭罚款54.4万元。

行政处罚决定书文号“(南银)罚字〔2020〕第19号”显示,平安银行南通分行存在“未按规定履行客户身份识别义务;假币收缴程序不合规;未按规定报送账户资料和办理结算业务”的违法行为,中国人民银行南京分行对其警告并处罚款54.4万元。

平安银行南通分行崔恒国、褚菲菲因对反洗钱法违规行为负有责任,分别被处以罚款2万元。

本次处罚,作出行政处罚决定日期为2020年6月17日。

平安银行又因反洗钱问题遭央行处罚

值得注意的是,近期平安银行已经多次因反洗钱问题遭央行处罚。

拓展连接:

平安银行贵阳分行反洗钱不力领央行罚单

平安银行福清支行因“违反反洗钱规定”遭央行罚款43.5万元

众所周知,客户身份识别是我国商业银行应当履行的核心反洗钱义务,在洗钱预防措施中处于基础地位。

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