近年来，随着互联网技术的快速发展，跨境赌博犯罪呈现出智能化、产业化、链条化的特点。犯罪分子利用网络平台招赌吸赌，并通过非法支付机构、地下钱庄等手段进行资金流转，严重危害了我国金融安全和社会稳定。
“打蛇打七寸，反赌断其根！”，这里面的“根”，我觉得目前而言是“支付”。
2025年2月6日，中华人民共和国公安部官网发布《集中力量多措并举 打击跨境赌博犯罪成效显著》文章显示，公安机关会同人民银行等部门，强化协同配合，多管齐下、多策并举，深入开展涉赌支付机构专项治理，深入推进跨境赌博旅游目的地“黑名单”等制度，强化涉赌资金链、技术链等全链条治理措施，取得积极成效。
跨境赌博犯罪的核心在于资金的流动。犯罪分子通过搭建网络赌博平台，利用非法支付渠道为赌客提供充值、提现服务，并通过地下钱庄将非法所得转移至境外。这些行为不仅破坏了正常的金融秩序，还为洗钱犯罪提供了温床。
近年来，一些不法分子将目光瞄准国内第三方支付机构和银行账户，通过虚构交易、分拆资金等方式掩盖赌博资金的来源和去向。更有甚者，部分支付机构为了追求利益，明知是非法资金仍为其提供服务，成为跨境赌博犯罪的重要“帮凶”。
针对跨境赌博犯罪的资金链特征，公安部会同人民银行等部门，对涉赌支付机构展开了全面排查和精准打击。
截至2024年12月，共侦办涉跨境赌博及关联案件7.3万起，打掉网络赌博平台4500余个，摧毁多个境外特大赌博集团在我境内的招赌吸赌网络和地下钱庄等非法资金通道，进一步巩固了对跨境赌博活动的压倒性态势。
随着数字经济的迅速发展和电子支付方式的广泛应用，第三方支付已成为我国支付体系中的重要组成部分。
近年来，在非法集资、电信网络诈骗、网络赌博、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪活动中，不法分子利用第三方支付作为支付结算通道，非法收付、转移违法犯罪资金，给追溯资金去向、查明犯罪数额、开展追赃挽损等工作造成较大困难，加剧了金融风险的传递和扩散，亟须加大综合治理力度。
一是利用第三方支付收付非法集资款。
二是电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪将第三方支付作为转移资金工具。
三是“地下钱庄”将第三方支付作为重要资金转移通道。
四是不法分子利用第三方支付机构POS机专门提供刷卡套现服务。
北京市人民检察院、北京市人民检察院第二分院认为：
一是第三方支付机构严格落实风险防控的主体责任。
二是不断优化监管措施，持续加大监管力度。
三是加强行政执法与刑事司法的衔接，推动形成一体化治理格局。
四是加强合规培训和法治宣传，提升风险防范意识和合规水平。
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