反洗钱

No.1 汇联通支付因变更高管未经批准被罚 人民银行贵州省分行近日披露的行政处罚信息显示，贵州汇联通支付服务有限公司（简称“汇联通支付”）因变更监事、高级管理人员未经中国人民银行贵州省分行批准，被警告、通报批评并被罚款10万元。 同时，时任汇联通支付法定代表人陈某对上述违法行为负有责任，被罚款5万元。 No.2 合利宝获赠警方感谢信及群众锦旗 近日，合利宝先…

No.1 关于防范“数字人民币投资返现、有偿推广”等新型诈骗的风险提示 近期，接到群众反映，有不法分子冒用中国人民银行重庆市分行名义，假借推广数字人民币开展虚假宣传，声称“有偿推广”“高额回报”“分享商家利润”等，欺骗公众，造成不良社会影响。对此，人民银行重庆市分行向社会公众作出如下风险提示： 数字人民币是中国人民银行发行的数字形式的法定货币，与实物货币1:…

No.1 中行境内机构上半年办理国际结算量2.1万亿美元 从中国银行获悉，上半年中国银行“稳外贸”金融供给不断加大。境内机构办理国际结算量2.1万亿美元、跨境人民币结算量8.5万亿元，分别同比增长16.51%和17.47%。 No.2 跨境支付通全国首笔离境退税业务落地深圳 从人民银行深圳市分行获悉，8月29日，全国首笔通过跨境支付通办理的离境退税业务在深圳…

No.1 多家银行提示信用卡资金不得用于购买股票 进入8月以来，已有包括民生银行、华夏银行等在内的十多家金融机构陆续发布公告，重申信用卡资金严禁流入股市等投资领域。 2022年6月发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》提出，要严格管控资金流向，信用卡资金不得用于偿还贷款、投资等领域，严禁流入政策限制或者禁止性领域。 No.2 天津80个地铁车站…

新修订的《反洗钱法》于 2025年1月1日起正式施行。据反洗钱网获悉，为落实《反洗钱法》有关要求，有效应对反洗钱国际评估，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（简称《管理办法》）。 支付之家网注意到…

新修订的《反洗钱法》于 2025年1月1日起正式施行。反洗钱网获悉，为落实《反洗钱法》有关要求，有效应对反洗钱国际评估，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》）。 相较于旧规，此…

第一章 总则 第一条 为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，维护国家安全和金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，制定本办法。 第二条 在境内设立的下列机构，履行本办法规定的金融机构反洗钱义务： （一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行；…

No.1 工商银行：正在推进个人消费贷款 与服务业经营主体贷款贴息政策的组织实施工作 8月2日，工商银行公告称，正在依法依规、积极有序推进个人消费贷款与服务业经营主体贷款贴息政策的组织实施工作。工商银行将坚持市场化、法治化原则，优化办理流程，简化办理手续，推动政策尽快实施。 No.2 北京一卡通上新“玲珑通Plus”NFC交通卡 北京金控集团所属北京市政交通…

为进一步打击洗钱及恐怖融资活动，中国人民银行于2025年6月22日正式发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（简称《办法》），并将于2025年8月1日起施行。针对贵金属和宝石行业反洗钱监管的专项制度突破，标志着我国反洗钱监管体系向特定非金融领域纵深拓展。 贵金属和宝石交易因具有高价值、匿名性强、流通性快等特点，长期被洗钱分子视为“灰色通道”。…

No.1 上半年我国非银行部门跨境资金净流入1273亿美元 国家外汇管理局7月22日发布数据显示，2025年上半年，企业、个人等非银行部门，跨境收入和支出合计7.6万亿美元，规模创历史同期新高。其中，人民币在跨境收支中的比重达到53%，企业、个人等非银行部门，跨境资金净流入1273亿美元，延续去年下半年以来的净流入态势。 No.2 深圳人行上半年外籍人员在深…