公益宣传

为进一步打击洗钱及恐怖融资活动，中国人民银行于2025年6月22日正式发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（简称《办法》），并将于2025年8月1日起施行。针对贵金属和宝石行业反洗钱监管的专项制度突破，标志着我国反洗钱监管体系向特定非金融领域纵深拓展。 贵金属和宝石交易因具有高价值、匿名性强、流通性快等特点，长期被洗钱分子视为“灰色通道”。…

为增强群众防骗意识和识诈能力，营造反诈防诈的浓厚氛围，山东省支付清算协会认真贯彻人民银行山东省分行部署要求，组织开展了“全民反诈在行动”“四面”亮屏活动。 本次“全民反诈在行动”宣传，协会注重宣传实效，以宣传效果为导向，注重宣传的普遍性、针对性和实效性，利用公交站候车亭人流量较大的特点，在公交站牌投放反诈主题的宣传海报，依托候车亭大屏展示反诈宣传标语，让群众…

近期，以稳定币为代表的数字货币受到市场广泛关注。一些不法机构以“金融创新””数字资产”等为噱头，利用社会公众对稳定币等了解不足的特点，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，诱导社会公众参与交易炒作，扰乱经济金融秩序，滋生非法集资、赌博、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害社会公众财产安全。 北京市海淀区地方金融管理局提示您：未经…

近期，社会上出现以“快速致富”“无需偿还债务”为诱饵的“职业背债”骗局，部分消费者因轻信此类虚假宣传陷入困境。金融监管总局金融消费者权益保护局提示广大消费者提高警惕，远离“职业背债”陷阱。 “职业背债”陷阱主要有以下套路： 虚假宣传引诱。以“无需还款即可获得高额回报”“只需贡献自己征信”“短时间轻松获得高额酬劳”“不用本人偿还债务”等话术为诱饵，吸引目标人群…

近期，数字货币市场再度成为公众关注的焦点，尤其是“稳定币”及相关概念的炒作。然而，这些看似“创新”的金融产品背后，却隐藏着巨大的风险。北京市互联网金融行业协会于2025年7月8日发布风险提示，明确指出部分不法机构和个人利用“稳定币”“去中心化金融（DeFi）”“Web3.0”等新兴概念进行包装和炒作，诱导公众参与投资，实则涉嫌非法集资。 根据协会的提示，此类…

近期，以“稳定币”为代表的各类数字货币及相关概念受到市场关注，一些不法机构与个人，假借“金融创新”“区块链技术”“数字经济”“数字资产”等噱头，利用社会公众对新型金融概念认知尚不深入的特点，通过发行或炒作所谓“虚拟货币”“数字资产”“稳定币投资项目”等方式，承诺高额回报，诱导公众投入资金参与交易炒作。 此类活动具有显著的非法集资风险特征： 一是资质缺失。这些…

2025年7月5日，第二十四届环大美青海国际公路自行车赛在西宁市盛大启幕。这场横跨1400公里赛程、汇聚全球11个国家优秀车手的大型赛事，既是车手们挑战自我的“高原砺炼场”，亦成为网联清算公司携手中国人民银行青海省分行、中国工商银行联合打造的全民反诈宣传新阵地。 紧扣中宣部、公安部“全民反诈集中宣传月”活动精神，按照中国人民银行“青年反诈在行动”宣传活动“五…

网联清算公司一直积极贯彻落实反电诈法，在中国人民银行领导下，认真落实“资金链”治理联防联控任务，组建了一支专业化队伍，构建了一个行业反诈基础设施，创建了一套风险信息共享机制。2024年以来，网联清算公司充分运用大数据、人工智能等技术手段，为参与机构提供查询服务千万余次，协助商业银行拦截可疑交易逾百亿元，切实保护了近百万名群众免受诈骗。 近期，网联清算公司监测…

手机NFC功能千万别乱用 一不小心这个功能就会成为 骗子的“虚拟POS机” 手机NFC功能 为何会成为“虚拟POS机”？ NFC全称为“近场通信技术” 它可以让两个设备在几厘米的距离内 进行无线数据交换 就像给设备装上了“电子感应器” 然而，这项便捷的技术 却被一些不法分子利用 诈骗分子会要求受害者下载 自制的带有手机木马病毒的App 并诱导受害人 将手机与…

近日，北京市东城区人民检察院开展检察开放日活动，活动现场，检察官通过视频短片向大家讲述了一起《“完美”证据》引发的检察监督故事。 这个故事与支付领域息息相关，故事的主角通过网络办理POS机，却不巧卷入了一起官司。 2023年6月，北京市东城区人民检察院收到了一份民事监督申请。申请人江某声称法院判决要自己向不认识的人退还1万元。 江某在东城经营一家电动车车行，…