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刚刚,反洗钱新规征求意见,金融机构迎来“最强穿透式监管”时代!
新修订的《反洗钱法》于 2025年1月1日起正式施行。反洗钱网获悉,为落实《反洗钱法》有关要求,有效应对反洗钱国际评估,规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为,中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》(以下简称《管理办法》)。 相较于旧规,此…
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今起施行,10万以上黄金交易需上报!
为进一步打击洗钱及恐怖融资活动,中国人民银行于2025年6月22日正式发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(简称《办法》),并将于2025年8月1日起施行。针对贵金属和宝石行业反洗钱监管的专项制度突破,标志着我国反洗钱监管体系向特定非金融领域纵深拓展。 贵金属和宝石交易因具有高价值、匿名性强、流通性快等特点,长期被洗钱分子视为“灰色通道”。…
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央行升级反洗钱监管:中农工建交邮支付宝财付通等27家全国性法人机构拟纳入总行直管
反洗钱网(amlcn.com)获悉,为进一步规范反洗钱和反恐怖融资(以下统称反洗钱)监管行为,落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》相关要求,中国人民银行对《中国人民银行办公厅关于落实〈金融机构反洗钱监督管理办法(试行)〉有关事项的通知》(银办发〔2014〕263 号文印发,以下简称《通知》)进行了修订。 《征求意见稿》明确由央行总行直接监管27家全…
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央行拟废止《金融机构反洗钱规定》!
《中华人民共和国反洗钱法》已由第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2024年11月8日修订通过,2025年1月1日起施行。 反洗钱网(amlcn.com)据央行方面消息,为贯彻实施反洗钱法,完善反洗钱规章制度体系,中国人民银行对现行反洗钱规章进行了清理,决定对2部规章的部分条款予以修改,并废止1部规章。目前,起草形成《中国人民银行关于修改和废止部…