西安银行违反反洗钱法 公司及责任人遭央行罚款34万

4月24日，中国人民银行西安分行官网更新两则行政处罚信息，西安银行股份有限公司因“反洗钱”问题遭处罚。

具体而言，处罚决定书（西银）罚字〔2019〕第3号显示，西安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，违反了《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款规定，中国人民银行西安分行依法对相关责任人处以人民币2万元罚款。

另外，处罚决定书（西银）罚字〔2019〕第4号显示，西安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，违反了《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款规定，中国人民银行西安分行依法对公司处以人民币32万元罚款。