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近几个月来，环球银行金融电信协会（SWIFT）公布的全球支付货币相关数据引发关注。SWIFT最新数据显示，2025年9月，人民币在全球支付货币中的占比位列第五，占比3.17%，排名较此前发生变化。 人民币在SWIFT榜单里排名变化，主要是哪些因素导致的？简单分析SWIFT数据，能准确反映人民币全球支付水平吗？要客观、准确理解人民币的国际地位，还要参考哪些关键…

“ 赌博App后台竟藏数亿个手机号码，网购“低价话费”却要等待数个工作日到账——一个神秘的中控平台，正暗中操纵着赌资的流向。 ” 近期，央视《今日说法》揭开的“话费慢充”黑幕，再次让公众看到网络赌博与洗钱之间的隐秘通道。 事实上，早在两年前，反洗钱网(amlcn.com)就已连续发布多篇文章，揭示“话费慢充”的真实面目——它并不是所谓的“员工内部优惠”“技术…

支付体系是重要的金融基础设施，是民生消费畅通、经济稳健运行不可或缺的基础支撑。近年来，我国支付体系实现跨越式发展，为全社会提供了安全、高效、便捷的支付服务，有力支持实体经济发展。近日《金融时报》记者专访了中国人民银行支付结算司负责人。 《金融时报》记者：“十四五”时期，我国支付体系发展总体情况如何？取得了哪些发展成就？ 中国人民银行支付结算司负责人：“十四五…

假币严重危害国家金融管理秩序和人民群众财产权利。近年来，公安机关坚持依法严厉打击假币犯罪活动，坚决遏制假币犯罪滋生蔓延，特别是针对订单式小规模生产的打印类假币犯罪活动，坚持主动担当作为，深挖犯罪线索，持续加大打击力度，成功侦破一批典型案件，有力维护了国家货币安全和人民群众合法权益。 北京程某某等人涉嫌系列伪造货币案 2024年5月，北京市公安局依法立案侦办程…

国庆中秋假期临近，跨境旅游、商圈购物等将迎来旺季。各类诈骗分子也“伺机而动”，虚假链接、可疑来电、扫码投放木马APP等手法层出不穷。为了让用户在假期用卡更加安心，银联风险专家特向持卡人提出以下三点安全提示。 第一，警惕短信链接风险，避免支付信息泄露。不对外泄露银行卡号、有效期、卡片背面CVN信息（即“后三码”）、短信动态验证码。高度警惕“退款退费”“冻结账户…

近日，合利宝先后收到了来自公安机关的感谢信与受害群众的锦旗。 2025年8月，在金沙县公安局刑侦大队侦办金沙县刘某被诈骗案过程中，合利宝启动应急协作机制，及时发现可疑资金流，主动拦截涉案资金，同时积极主动对接办案大队，分析出涉诈资金的流转情况，快速对相关嫌疑账户进行查询、止付，并在后续环节中持续配合警方对嫌疑账户开展冻结、资金返还等工作。 最终，在警企高效协…

金融监管总局、公安部持续加大工作协同力度，深化行政执法与刑事司法衔接，重拳出击严厉打击金融领域“黑灰产”突出违法犯罪行为，取得积极成效。现将第一批典型案例公布如下： 案例一 宁某等人包装“职业背债人”实施贷款诈骗、信用卡诈骗案 基本案情 2019年7月至2020年5月期间，被告人宁某伙同沈某某等人（另案处理）以非法占有为目的，在全国范围内大肆招揽无还款能力且…

随着数字人民币试点范围的不断扩大，其便利性和安全性得到了广泛认可。然而，近期一些不法分子却利用数字人民币的热度，开展各种诈骗活动，给公众带来了财产损失和安全隐患。 近日，中国人民银行重庆市分行发布风险提示，揭露了这些新型诈骗手段，并呼吁公众提高警惕，以下是风险提示信息。 中国人民银行重庆市分行：关于防范“数字人民币投资返现、有偿推广”等新型诈骗的风险提示 近…

山东省支付清算协会关于举办第十三届“支付清算杯”职业技能竞赛的通知 各会员单位： 为进一步贯彻落实《关于推进电信网络诈骗“资金链”精准治理的指导意见》（银发〔2023〕209号）、《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》等工作要求，深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”精准、无感治理，展示我省涉赌涉诈“资金链”治理工作成效，提升社会公众反诈拒赌和依法使用支…

一通自称“支付软件客服”的来电，一句“您的百万保障到期将扣费”的警告，一场“指导关闭服务”的贴心协助——这精心编排的剧本，正窥视着您的支付账户！为守护群众“钱袋子”，龙警火速拆解骗局“四幕套路”，请广大群众注意防范： 01伪造身份，制造恐慌： 不法分子通过改号软件或境外来电（如：+85、192、00开头），冒充“XX支付中心”“XX客服”等身份致电受害者，告…