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平安银行又因反洗钱问题遭央行处罚
反洗钱网（支付之家ZFZJ.CN旗下）反洗钱网获悉，中国人民银行南京分行最新公示行政处罚信息表显示，平安银行南通分行（简称“平安银行”）因违反反洗钱等相关规定遭罚款54.4万元。 行政处罚决定书文号“(南银)罚字〔2020〕第19号”显示，平安银行南通分行存在“未按规定履行客户身份识别义务；假币收缴程序不合规；未按规定报送账户资料和办理结算业务”的违法行为，…
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央行已启动修订《反洗钱法》
反洗钱网（支付之家ZFZJ.CN旗下） 2020年6月24日，金融行动特别工作组（以下简称FATF）第31届第3次全会以视频形式召开，中国人民银行行长易纲出席并致辞。 全会审议通过了中国担任主席国期间优先事项的成果报告。全会就FATF战略回顾阶段性成果达成一致，讨论通过了《非法贩卖野生动物与洗钱》研究报告和反洗钱监管者论坛报告，决定制定提高反洗钱监管有效性的…
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非金融机构支付服务管理办法
非金融机构支付服务管理办法 第一章 总 则 第一条 为促进支付服务市场健康发展，规范非金融机构支付服务行为，防范支付风险，保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规，制定本办法。 第二条 本办法所称非金融机构支付服务，是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务： （一）网络支付； （二）预付卡的发行与…
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中付支付：疫情中展现优势
一场突如其来的疫情，在很多方面改变了人们的生活习惯。 付款，这个日常生活中最频繁、最普遍的行动，也因这次疫情，而得以改观，移动支付的使用量也随之上升。 作为国内领先的独立第三方支付企业，中付支付为疫情中的众多中小微商户提供高效、便利的收单服务，并为各行业提供定制化服务，确保商户享受到更加智能、高效的系统服务和业务体验，成功助力中国的“抗疫”行动。 践行社会责…
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为非法平台、无证机构提供支付服务，兴业银行遭罚数百万
中国人民银行福州中心支行在官网上公示行政处罚信息显示，兴业银行股份有限公司三明分行因多项支付违规行为被给予警告，没收违法所得560855.28元，并处罚款3204376.54元。同时被罚的还有时任兴业银行三明分行企业金融部总经理助理（主持）蔡清武。 行政处罚决定书文号“福银罚字〔2020〕26号”显示，兴业银行三明分行存在以下五点违法行为： 1.为非法交易平…
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中国银联上线“营销运营开放平台”
近日，中国银联官宣“营销运营开放平台”全新上线，打造一体化、一站式、全流程的增值服务平台。 据了解，该平台涵盖了智能营销服务、数据服务、用户拓展服务和合作内容接入四大方面。 智能营销服务是基于银联大数据资源，为合作机构提供基于用户交易、行为分析等综合要素的精准营销服务。数据服务则提供准实时的卡付与营销交易查询，提供多维度的交易分析与准确的对账服务。用户拓展服…
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金融委办公室发布11条金融改革措施
支付之家网（zfzj.cn） 根据国务院金融委统一部署，发展改革委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融委成员单位，在深入研究基础上，按照“成熟一项推出一项”原则，将于近期推出11条金融改革措施。 具体如下： 一、出台《商业银行小微企业金融服务监管评价办法》，完善对小微企业金融服务的激励约束机制，从信贷投放、内部专业化体制机制建设、监管政策落实…
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央行反洗钱2019：检查支付机构47家，罚款合计3085万元
反洗钱网（支付之家ZFZJ.CN旗下） 4月30日，人民银行反洗钱局发布《2019年人民银行反洗钱监督管理工作总体情况》。 2019年，人民银行全面贯彻落实金融系统反洗钱工作会议精神，围绕提升反洗钱监管有效性的目标，着力构建风险评估和执法检查“双支柱”的监管框架，强化执法检查工作统筹力度，进一步加强与金融监管部门的合作，形成监管合力，反洗钱监管取得积极成效。…
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茶农用上了支付宝区块链
在完成一笔1100斤的大单后，廖红军对自家的茶叶充满了信心。 廖红军是四川省达州市大竹县的一名茶农。疫情期间，大竹县的高山茶农用支付宝区块链技术实现了生产全流程的透明化，来自全国各地的买家不用上门也能像品茶高手一般，拥有能够一眼看出茶叶好坏的“火眼金睛”。 整个4月份，大竹县的茶叶销量不仅没受疫情影响，还比去年有了大幅提升，整体产值突破了1个亿。  …
